证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2011-040号
湖北能源集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
湖北能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通
知已于 2011 年7月19 日以传真或送达方式发出,并于 2011 年7月26 日在武
汉光明万丽酒店召开.本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,公司监事、高级管理
人员列席会议.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
以及《董事会议事规则》的有关规定.本次会议由肖宏江董事长主持,以记名表
决方式通过如下议案:
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐
项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股
票的规定,具备非公开发行股票的条件.
本议案需提交公司 2011 年度第四次临时股东大会审议.
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票.
二、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
根据公司发展需要,公司拟非公开发行股票不超过 44,350 万股,募集资金
总额(含发行费用)不超过 325,000 万元,募集资金净额(指募集资金总额扣除
发行费用后的净额)不超过 319,119 万元.鉴于中国长江电力股份有限公司(以
下简称"长江电力")可能参与认购公司本次非公开发行股票,可能涉及关联交易,
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏.
张定明董事回避本议案表决.逐项表决结果如下:
1、发行种类和面值:境内上市人民币普通股(A 股)、每股面值为人民币
1.00 元/股.
表决结果:有效表决票数为 8 票,其中同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0
票.
2、发行方式及发行时间:本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督
管理委员会(下称"中国证监会")核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行
股票.
表决结果:有效表决票数为 8 票,其中同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0
票.
3、发行数量:本次非公开发行股票的数量不超过 44,350 万股,在该上限范
围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商
确定最终发行数量.如果公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,本次
非公开发行股票的数量将进行相应调整.
表决结果:有效表决票数为 8 票,其中同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0
票.
4、发行对象及认购方式:本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券

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