证券代码证券代码证券代码证券代码::::600960 600960 600960 600960 证券简称证券简称证券简称证券简称::::滨州活塞滨州活塞滨州活塞滨州活塞 编号编号编号编号::::临临临临2009200920092009----003003003003
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山东滨州渤海活塞股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司
第三届董事会第第三届董事会第第三届董事会第第三届董事会第十十十十五五五五次会议决议次会议决议次会议决议次会议决议公告公告公告公告
暨召开暨召开暨召开暨召开2002002002008888年度股东大会的通知年度股东大会的通知年度股东大会的通知年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任.

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次
会议于2009年 3月 12日以书面或传真形式发出通知,于2009年 3月 22日在
公司二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议应参加董事
9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董
事长李俊杰先生主持本次会议.会议审议并通过了以下议案:
一一一一,《,《,《,《公司公司公司公司2002002002008888年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》》》
本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票.本议案尚需提交公司2008
年度股东大会审议.
二二二二,《,《,《,《公司公司公司公司2002002002008888年度总经理工作报告年度总经理工作报告年度总经理工作报告年度总经理工作报告》》》》
本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票.
三三三三,《,《,《,《公司公司公司公司2002002002008888年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告》》》》
本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票.本议案尚需提交公司2008
年度股东大会审议.
四四四四,《,《,《,《公司公司公司公司2002002002008888年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案》》》》
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司2008年度实现
归属于母公司的净利润29,093,548.53 元,根据《公司法》及《公司章程》的
规定,依法从2008年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金 2,727,369.86
证券代码证券代码证券代码证券代码::::600960 600960 600960 600960 证券简称证券简称证券简称证券简称::::滨州活塞滨州活塞滨州活塞滨州活塞 编号编号编号编号::::临临临临2009200920092009----003003003003
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元,加上年初未分配利润 139,878,136.46元,2008年度可供股东分配的利润为
166,244,315.13 元.由于公司实施了2007 年度利润分配,2008 年度可供股东
分配的利润为107,703,698.46 元.
根据公司2008年度实际经营情况,公司2008年度暂不进行利润分配,也不
实施公积金转增.由于公司受金融危机影响,为了进一步加强公司核心竞争力,
保证公司的可持续性发展,基于企业长远发展考虑,公司2008年度虽盈利但未
提出现金利润分配.公司计划通过未分配利润合理有效的再投入,获得企业更稳
定的发展,从而与公司全体股东更好的分享企业利益.
本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票.本议案尚需提交公司2008
年度股东大会审议.
六六六六,,,,《《《《关于修改关于修改关于修改关于修改<<<>>>的议案的议案的议案的议案》》》》
1,鉴于公司营业执照号码变更,特修改本公司章程第一章第二条.

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