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证券代码证券代码证券代码证券代码::::600255 股票简称股票简称股票简称股票简称::::鑫科材料鑫科材料鑫科材料鑫科材料 编号编号编号编号::::临临临临2009—016
安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司
四届九次董事会决议四届九次董事会决议四届九次董事会决议四届九次董事会决议
暨召开暨召开暨召开暨召开2009200920092009年第一次临时股东大会的公告年第一次临时股东大会的公告年第一次临时股东大会的公告年第一次临时股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实,,,,准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整,,,,对公告的虚假记载对公告的虚假记载对公告的虚假记载对公告的虚假记载,,,,
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任....

安徽鑫科新材料股份有限公司四届九次董事会会议于2009年4月23日在芜湖市鑫
海洋大酒店召开,会议通知于2009年4月13日以专人送达,传真及电子邮件方式发出.
会议应到董事12人,实到董事12人,公司监事和高管人员列席了会议,会议召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定.
会议经充分讨论,逐项表决,形成如下决议:
一,审议通过《2009年第一季度报告》.
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票.
二,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.公司
拟继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用流动资金,根据流动资金实际
情况及募集资金项目进度,调剂使用,使用期限为六个月,报公司股东大会批准.
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票.
针对上述议案,公司独立董事发表了独立意见如下:
公司就继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提请董事会审议,我们作为独
立董事,听取了公司经理层的汇报,并就此项议案进行了审核,我们认为:
将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公
司的财务费用,不影响公司募集资金项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向
和损害中小股东利益的情形.
我们同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并同意将
此议案提交股东大会审议.
公司保荐机构太平洋证券股份有限公司及保荐代表人汪刚友,鲁元金对上述事项出
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具核查意见,内容如下:
1,鑫科材料已于2009年4月17日将前次用于补充流动资金的款项10,000万元全
额归还至募集资金专用帐户,募集资金补充流动资金的使用及归还符合中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资
金管理制度》的相关规定.
2,鑫科材料全体独立董事同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议.
3,鑫科材料本次拟使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金补充生产经
营用流动资金,使用期限不超过六个月,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》和《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定.
该行为有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用的效率,符合公司
和股东的利益.本保荐机构对鑫科材料拟以闲置募集资金补充生产经营用流动资金无异

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