证券代码:000979
证券简称: *ST 科苑
公告编号: 2010-03
安徽省科苑(集团)股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏.
安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称"公司" )第四届 董事会第十五次会议通知于 2010 年 1 月 3 日以书面,传真及电子邮 件的形式送达各位董事, 会议于 2010 年 1 月 13 日下午 13 时 30 分在 中弘集团四楼会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 8 名,董事 李思潼女士因个人安排原因缺席本次会议. 会议符合 《公司法》 《公 和 司章程》的规定.会议由董事长王永红先生主持,经与会董事认真审 议,以书面表决的方式通过如下议案: 1,审议通过《公司董事会 2009 年度工作报告》 票赞成,0 票 (8 反对,0 票弃权) 2,审议通过《公司总经理 2009 年度工作报告》 票赞成,0 票 (8 反对,0 票弃权) 3,审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》 票赞成,0 票反 (8 对,0 票弃权) (1)本年度财务收支情况 经深圳市鹏城会计师事务所审计,2009 年度实现营业收入 115,289,155.75 元, 其中生化技术及产品实现收入 1,034,869.68 元, 塑 胶 制 品 实 现 收 入 79,480,755.75 元 , 医 药 产 品 实 现 收 入 21,601,711.07 元,其他实现收入 13,171,819.25 元,主营业务收入 比 2008 年 度 上 升 了 1.43% . 实 现 净 利 润 126,778,875.48 元,摊薄后每股收益 1.02 元,加上年度结转未分配 利 润 -781,127,952.04 元 , 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -654,349,076.56 元. (2)本年度财务状况 经深圳市鹏城会计师事务所审计,截止 2009 年 12 月 31 日,本
公 司 资 产 总 额 为 297,298,142.25 元 , 其 中 固 定 资 产 总 额 为 123,716,862.65 元.负债合计 516,153,892.87 元,资产负债率 173.61% .公司股东权益为-217,919,138.50 元,每股净资产-1.76 元. 4,审议通过《公司 2009 年年度报告正文及其摘要》 票赞成, (8 0 票反对,0 票弃权) 5,审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》 票赞成,0 票反 (8 对,0 票弃权) 经 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 审 计 , 2009 年 度 实 现 净 利 润 126,778,875.48 元,摊薄后每股收益 1.02 元,加上年度结转未分配 利 润 -781,127,952.04 元 , 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -654,349,076.56 元. 鉴于公司 2009 年度可供股东分配的利润仍为负值, 公司 2009 年 度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本. 6,审议通过《关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》 票 (8 赞成,0 票反对,0 票弃权) . 报告全文详见《公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》 7,审议通过《公司董事会关于 2009 年度财务报告审计意见涉及 事项的说明》 票赞成,0 票反对,0 票弃权) (8 深圳市鹏城会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告,带强调事项文字段如下: 中国证券监督管理委员会于 2005 年 6 月 15 日,向科苑集团下 达了皖证监立通字(2005)2 号《立案调查通知书》 ,决定对公司涉 嫌违反证券法律法规事项进行调查.截止审计报告日,科苑集团尚未 收到证监会的调查处理结果.本段内容并不影响已发表的审计意见. 董事会作出如下说明: 公司已于 2005 年 6 月 16 日和 2007 年 2 月 15 日在 《中国证券报》 , 《证券时报》及巨潮资讯网上做出公告(2005-23 号,2007-03 号 公告) .截止本报告之日,本公司尚未收到中国证券监督管理委员的
调查处理结果.有关中国证监会本次调查的进展情况,公司将在第一 时间以公告的形式进行披露. 8,审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》 票赞成, (8 0 票反对,0 票弃权) 鉴于公司重组工作即将完成,公司经营状况将得到全面改善,独 立董事工作量也将随之增加, 为了进一步提高独立董事工作积极性和 工作效率,鼓励独立董事勤勉尽责,强化独立董事对内部董事及经理 层的约束和监督,保护中小股东的利益,促进公司的规范运作.结合 本地区其它上市公司独立董事津贴水平及公司实际,董事会同意自 2010 年 1 月 1 日起将公司独立董事津贴由 6 万元/年(税后)调整至 8 万元/年(税后) ,按月发放.本议案尚需提交股东大会审议通过后 方可执行. 9,审议通过《关于变更公司名称的议案》 票赞成,0 票反对, (8 0 票弃权) 公司重大资产重组完成后,公司的资产,主营业务将全面发生变 更,由原来的化学原料和化学制品制造行业转变为房地产上市公司, 为了适应公司发展的需要,根据公司 2009 年度第一次临时股东大会 的授权,公司向国家工商总局申请办理名称预核准工作.公司名称拟 变更为"中弘地产股份有限公司". 公司英文名称变更为 "ZHONGHONG REAL ESTATE CO., LTD."公司将向有关工商行政主管部门提交相关 变更工商登记材料. 10,审议通过《关于修订的议案》 票赞成,0 票反 (8 对,0 票弃权) 公司重大资产重组工作即将完成,根据公司发展需要,依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,拟对公 , , 司章程进行了修改,修改内容如下: (1)第四条 公司注册名称:安徽省科苑(集团)集团股份有 (GROUP) CO., LTD. 限公司;公司英文名称:ANHUI KOYO

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