广东骅威玩具工艺股份有限公司
Guangdong Huawei Toys Craft Co.,Ltd
(汕头市澄海区澄华工业区玉亭路)
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商) 东海证券有限责任公司
(江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18,19 号楼)
第一节 重要声明与提示
广东骅威玩具工艺股份有限公司 (以下简称 "骅威股份" , "发行人" , "公司" 或"本公司" )及全体董事,监事,高级管理人员保证上市公告书的真实性,准 确性,完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任. 深圳证券交易所,其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证. 本公司已承诺在股票上市后三个月内按照 《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司特别规定》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市 后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项 规定. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的本公司首次公开发行股票招股 说明书全文. 本次发行前, 公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承 诺如下: 公司控股股东,实际控制人,副董事长兼总经理郭祥彬以及董事兼副总经理 郭群承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股 份,也不由公司回购本人所持有的该等股份;自公司首次公开发行的股票在证券 交易所上市之日起三十六个月后, 本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过 本人所持有公司股票总数的 25%; 本人离职后半年内, 不转让本人所持有的公司 股份, 且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公 司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%. 公司股东汕头市华青投资控股有限公司(以下简称"华青投资",上海富尔 ) 亿影视传媒有限公司(以下简称"富尔亿影视",汕头市高佳软件开发有限公司 ) (以下简称"高佳软件",汕头市雅致服饰有限公司(以下简称"雅致服饰" ) ) 承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内,本公司不转
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让本公司在骅威股份首次公开发行股票前所持有的骅威股份的股份. 本公司董事,监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 , (2008 年修 订)等有关法律,法规关于公司董事,监事和高级管理人员持股及锁定的有关规 定. 本公司上市公告书已披露本公司 2010 年前三季度财务数据及资产负债表, 利润表和现金流量表,其中,2010 年三季度财务数据和对比表中 2009 年三季度 财务数据均未经审计,对比表中 2009 年年度财务数据已经审计.敬请投资者注 意.
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第二节 股票上市情况
一,公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 , , 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 和 (2008 年修订)等有关法律,法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内 容与格式指引》(2009年9月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次 公开发行A股股票上市的基本情况. 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1400号文核准,本公司本次公 开发行2,200万股人民币普通股. 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 (以 下简称 "网下配售" 与网上向社会公众投资者定价发行 ) (以下简称 "网上发行" ) 相结合的方式,其中网下配售440万股,网上发行为1,760万股,发行价格为29.00 元/股. 经深圳证券交易所 《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》(深证上【2010】369号)同意,本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市,股票简称"骅威股份",股票代码"002502",其中本 次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2010年11月17日起上市交易. 本公司本次发行的招股意向书, 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)查询.本公司招股意向书及招股说明书的披露距 今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容.
二,公司股票上市概况

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