江苏澄星磷化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会 会议资料
2010 年 1 月 4 日
江苏澄星磷化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议资料
江苏澄星磷化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会 会议资料目录
一, 关于修订公司非公开发行股票方案的议案……………………………………… 二,江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票预案
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…………………………… 4 5 6 31
三, 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案……………………… 附件一:公司非公开发行股票预案……………………………………………… 附件二:募集资金使用可行性报告……………………………………………
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江苏澄星磷化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议资料
关于修订公司非公开发行股票方案的议案
各位股东及股东代表: 公司非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第二十三次会议,2009 年第一次临 时股东大会会议审议通过.由于外部环境及国家政策变化,公司决定调整非公开发行股份 的募集资金用途,并对非公开发行股票方案中所涉及的股票发行数量等相关内容进行修 订.具体情况为: 1,本次发行股票的数量 (1) 原本次发行股票的数量: 本次非公开发行股票的数量不超过 15,000 万股 (含 15,000 万股),不低于 3,000 万股(含 3,000 万股).在该范围内,董事会提请股东大会授权董 事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量. 如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权,除息的,则本次发行数量作 相应调整. (2) 修订后本次发行股票的数量: 本次非公开发行股票的数量不超过 10,000 万股 (含 10,000 万股),不低于 3,000 万股(含 3,000 万股).在该范围内,董事会提请股东大会 授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量. 如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权,除息的,则本次发行数量作 相应调整. 2,发行价格 (1)原发行价格 本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日 2009 年 6 月 9 日 (定价基 准日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量) .若公 司股票在定价基准日至发行日期间有派息, 送股, 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 将对发行底价进行除权除息处理. 发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原 则确定,由股东大会授权董事会与保荐机构根据市场询价情况协商确定. (2)修订后发行价格 本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日 2009 年 12 月 19 日 (定价 基准日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均 价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量) . 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事 项的,将对发行底价进行除权除息处理. 发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原 则确定,由股东大会授权董事会与保荐机构根据市场询价情况协商确定.
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江苏澄星磷化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议资料
3,募集资金用途 (1)原募集资金用途 公司本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额,不足部分由公司以自筹资 金解决.
序号 1 2 3 合计 项目 收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站有限责任公司 55%股权 6.5 万吨/年磷酸钙盐技改工程 偿还公司银行贷款与补充流动资金 _ 投资金额(万元) 25,020.60 19,632.69 55,000 99,653.29
募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况暂时以自有资金,负债等方式筹 集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以偿还. 公司可根据实际情况,在股东大会授权的范围内,在不改变投入项目的前提下,对募 集资金投资项目具体安排进行调整. (2) 修订后募集资金用途 公司本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额,不足部分由公司以自筹资 金解决.
序号 1 2 3 合计 项目 收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站有限责任公司 55%股权 6.5 万吨/年磷酸钙盐技改工程 偿还公司银行贷款 _ 投资金额(万元) 25,020.60 19,632.69 18,000.00 62,653.29
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江苏澄星磷化工股份有限公司
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