内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 关于聘任张建忠先生为公司董事会秘书发表的独立意见
根据《公司法》 ,中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年修订) , 》及《公 司章程》的有关规定,公司独立董事,对公司第七届董事会第四次会议 提名聘任张建忠先生为公司董事会秘书的事项,发表如下独立意见: 作为内蒙古平庄能源股份有限公司的独立董事, 我们审阅了会议提 交的有关文件,我们认为董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,上述人员符合上市公司高管任职资格,未发现有 《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形,同意聘任. 独立董事:郭晓川,邵良杉,张海升.
内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会
2007 年 8 月 14 日