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  • 深圳燃气 第 二届 董 事会 第 一次 会 议决 议 公告

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    证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2010-011
    深圳燃气第深圳燃气第深圳燃气第深圳燃气第二二二二届董事会第届董事会第届董事会第届董事会第一一一一次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
    深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议
    于2010 年5月7日上午 10:30 在深圳市深南大道 6021 号喜年中心 B 座公司 11 楼会
    议室召开.会议召集人为包德元先生.会议应到董事 15 名,实到 15 名,符合《公
    司法》及《公司章程》的规定.公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由包德
    元先生主持.会议逐项审议并以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权通过以下议案:
    一、《关于选举公司董事长的议案》.
    同意选举包德元为公司董事长,任期三年,自2010 年5月7日至 2013 年5月6日.
    二、《关于选举公司副董事长的议案》.
    同意选举陈永坚为公司副董事长,任期三年,自2010 年5月7日至 2013 年5月6日.
    三、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》.
    同意选举公司第二届董事会专门委员会委员如下:
    战略委员会:包德元、陈永坚、欧大江、杜文君,包德元为主任委员;
    审计委员会:俞伟峰、张建军、黄维义,俞伟峰为主任委员;
    薪酬与考核委员会:刘磅、王晓东、俞伟峰,刘磅为主任委员;
    提名委员会:王晓东、刘磅、张小东、吕华,王晓东为主任委员.
    上述专门委员会委员任期三年,自2010 年5月7日至 2013 年5月6日.
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    四、《关于聘任公司总裁的议案》.
    根据公司董事长包德元的提名,同意聘欧大江任公司总裁,任期三年,自2010
    年5月7日至 2013 年5月6日.
    五、《关于聘任公司副总裁、财务总监、总会计师、总经济师的议案》.
    根据公司总裁欧大江的提名,同意聘陈秋雄、李勇坚、李青平、黄至仁任公司
    副总裁;聘黄至仁兼任公司财务总监,为公司财务负责人;聘孙平贵任公司总会计
    师;聘薛波任公司总经济师.以上高级管理人员任期三年,自2010 年5月7日至
    2013 年5月6日.
    六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》.
    根据公司董事长包德元的提名,同意聘郭加京任公司董事会秘书,任期三年,
    自2010 年5月7日至 2013 年5月6日.
    七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》.
    根据公司董事长包德元的提名,同意聘舒适任公司证券事务代表,任期三年,
    自2010 年5月7日至 2013 年5月6日.
    特此公告.
    深圳市燃气集团股份有限公司董事会
    二一年五月七日
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