厦 门市 美亚 柏科信 息股 份有 限公 司
XIAMEN MEIYA PICO INFORMATION CO., LTD.
(住所:厦门市软件园二期观日路 12 号)
首 次公 开发 行股票 并在 创业 板上 市 上 市公 告书
保荐人(主承销商)
( 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 )
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事,监事,高级管理人员保证上市公告书的真实 性,准确性,完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载,误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 证券交易所,其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 见,均不表明对本公司的任何保证.本公司提醒广大投资者注意,凡 本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) ,证券时报网(http://www.secutimes.com) , 中国证券网 (http://www.cnstock.com) 中证网 (http://www.cs.com.cn) , 中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文. 本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的 投资风险.创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等 特点,投资者面临较大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定. 公司全体股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人 收购该部分股份. 在上述基础上,持有公司股份的董事,高级管理人员郭永芳,李 国林,刘祥南,申强,丛艳芬,张雪峰,吴鸿伟,赵庸,高峰,黄基 鹏,张乃军,杨爱国,郭泓还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间
每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份 总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的发行人股份. 公司 2010 年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计,并出 具天健正信审(2011)GF 字第 020103 号《2010 年度财务报表的审 计报告》 .详细的财务数据公司将在 2010 年年度报告中全面披露.敬 请广大投资者谨慎决策,注意投资风险.
第二节 股票上市情况
一 , 公 司股 票发行 上市审 批情 况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 , 国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》 , 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳 证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》 (2009 年 9 月修订)而 编制,旨在向投资者提供有关厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以 下简称"本公司""公司""发行人"或"美亚柏科" , , )首次公开发 行股票上市的基本情况. 中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263 号文核准,本公司 公开发行 1,350 万股人民币普通股.本次发行采用网下向询价对象询 价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中网下配售 270 万 股,网上定价发行为 1,080 万股,发行价格为 40.00 元/股. 经深圳证券交易所 《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司人民 币普通股股票在创业板上市的通知》 (深证上 [2011]80 号)同意,本 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简 称"美亚柏科" ,股票代码"300188" ;其中本次公开发行中网上定价 发行的 1,080 万股股票将于 2011 年 3 月 16 日起上市交易. 本次发行的招股意向书, 招股说明书全文及相关备查文件可以在 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn ), 证 券 时 报 网
(http://www.secutimes.com) ,中国证券网(http://www.cnstock.com) 中证网(http://www.cs.com.cn) ,中国资本证券网(www.ccstock.cn) 查询.本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与 其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容.
二 , 公 司股 票上市 概况
1,上市地点:深圳证券交易所 2,上市时间:2011 年 3 月 16 日 3,股票简称:美亚柏科 4,股票代码:300188 5,首次公开发行后总股本:5,350 万股 6,首次公开发行股票增加的股份:1,350 万股 7,发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的 有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交 易所上市交易之日起一年内不得转让. 8,发行前股东所持股份的流通限制,期限及对其股份自愿锁定 的承诺:公司全体股东所持公司股票上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人 收购该部分股份. 在上述基础上,持有公司股份的董事,高级管理人员郭永芳,李 国林,刘祥南,申强,丛艳芬,张雪峰,吴鸿伟,赵庸,高峰,黄基 鹏,张乃军,杨爱国,郭泓还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间 每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份

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