证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2009-041
广东美的电器股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实,准确,完整,对公告的虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任.
一,本次股东大会召开的基本情况
1,会议召集人:公司董事局
2,公司于2009年8月26日召开的第六届董事局第二十六次会议审议通过
了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》,召开本次临时股东大会会
议符合《公司法》,《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的
规定.
3,本次临时股东大会召开日期与时间
2009年9月14日(星期一)上午9:30时起.
4,会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式.
5,出席对象
(1)截至2009年9月7日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本
次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东.
(2)本公司董事,监事和高级管理人员.
(3)本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾.
6,现场会议召开地点:广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二,会议审议事项
1,审议《关于调整募集资金使用计划的议案》(该议案已经公司第六届董事
局第二十六次会议审议通过,具体内容参见公司于同日在《中国证券报》,《上海
证券报》,《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局
第二十六次会议决议公告》);
2,审议《募集资金管理制度》(该议案已经公司第六届董事局第二十六次
会议审议通过,具体内容参见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露
的《募集资金管理制度》);
3,审议《关于增补赵军先生为公司董事的议案》(该议案已经公司第六届
董事局第二十六次会议审议通过,具体内容参见公司于同日在《中国证券报》,
《上海证券报》,《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届
董事局第二十六次会议决议公告》);
4,审议《关于选举王波先生为公司独立董事的议案》(该议案已经公司第
六届董事局第二十五次会议审议通过,具体内容参见公司于2009年4月30日在
《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《第六届董事局第二十五次会议决议公告》).
5,审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二
十六次会议审议通过,具体内容参见公司于同日在《中国证券报》,《上海证券报》,
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六

下一页