广东骅威玩具工艺股份有限公司
Guangdong Huawei Toys Craft Co.,Ltd
(汕头市澄海区澄华工业区玉亭路)
首次公开发行股票招股说明书 (申报稿)
保荐人(主承销商) 东海证券有限责任公司
(江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18,19 号楼)
广东骅威玩具工艺股份有限公司
招股说明书(申报稿)
重要声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力, 仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据.
发行概况
发行股票类型: 拟发行股数: 每股面值: 每股发行价格: 预计发行日期: 拟上市证券交易所: 发行后总股本: 人民币普通股(A股) 2,200万股 人民币1.00元 [ [ ]元 ]年[ ]月[ ]日
深圳证券交易所 8,800万股
公司副董事长兼总经理郭祥彬,董事兼副总经理郭群 承诺:自骅威玩具首次公开发行的股票在证券交易所上市 之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人 在骅威玩具首次公开发行股票前所持有的骅威玩具股份, 也不由骅威玩具回购本人所持有的该等股份;自骅威玩具 本次发行前股东所持股 首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月 后,本人在任职期间内每年转让的骅威玩具股份不超过本 份的流通限制,股东对 人所持有骅威玩具股份总数的25%;本人离职后半年内, 所持股份自愿锁定的承 不转让本人所持有的骅威玩具股份,且本人在申报离任六 个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售骅威玩 诺: 具股票数量占本人所持有骅威玩具股票总数的比例不超过 50%. 公司股东华青投资,富尔亿影视,高佳软件,雅致服 饰承诺:自骅威玩具首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起一年内,本公司不转让本公司在骅威玩具首次公 开发行股票前所持有的骅威玩具股份. 保荐人(主承销商): 东海证券有限责任公司 招股说明书签署日期: [ ]年[ ]月[ ]日
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招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事, 监事, 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实,完整. 中国证监会, 其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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招股说明书(申报稿)
重大事项提示
一,滚存利润的分配安排
2010年1月26日,经公司2010年第一次临时股东大会审议通过了"本次发行 前的滚存未分配利润的处置方案"如下:本次发行股票完成后,发行前的滚存未 分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享.
二,股东持有股份自愿锁定承诺
公司副董事长兼总经理郭祥彬,董事兼副总经理郭群承诺:自骅威玩具首次 公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他 人管理本人在骅威玩具首次公开发行股票前所持有的骅威玩具股份, 也不由骅威 玩具回购本人所持有的该等股份; 自骅威玩具首次公开发行的股票在证券交易所 上市之日起三十六个月后, 本人在任职期间内每年转让的骅威玩具股份不超过本 人所持有骅威玩具股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的骅 威玩具股份, 且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 出售骅威玩具股票数量占本人所持有骅威玩具股票总数的比例不超过50%. 公司股东华青投资,富尔亿影视,高佳软件,雅致服饰承诺:自骅威玩具首 次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内, 本公司不转让本公司在骅威 玩具首次公开发行股票前所持有的骅威玩具股份.
三,特别提醒投资者注意的风险因素
(一)原材料价格波动的风险
本公司玩具产品的主要原料为塑料, 近年来塑料行业受原油价格波动影响较 大,原油价格上涨会导致塑料价格的上涨,反之则反是,公司采购的塑料价格随 之变动.虽然公司不断开发高附加值的新产品,调整产品结构,提升品牌价值, 增强企业信誉, 保持了一定的议价能力,能够降低原材料价格波动对公司利润的 影响,保持了合理的盈利水平,但未来原材料价格如大幅波动,仍将对公司经营

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