香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.
(股份代码:1766)
海外监管公告
此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条发出. 以下有关本公司附属公司株洲时代新材料科技股份有限公司 「时代新材」 2009年半年 ( ) 度报告的中文公告已由时代新材在上海证券交易所网站发布.仅供参阅. 承董事会命 中国南车股份有限公司 董事长 赵小刚 中国北京 2009年7月17日
於本公告刊发之日,董事会成员包括执行董事赵小刚先生,郑昌泓先生,唐克林先生 及刘化龙先生;独立非执行董事赵吉斌先生,杨育中先生,陈永宽先生,戴德明先生 及蔡大维先生.
株洲时代新材料科技股份有限公司 2009 年半年度报告
株洲时代新材料科技股份有限公司
600458
2009 年半年度报告
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株洲时代新材料科技股份有限公司 2009 年半年度报告
目录
一,重要提示.......................................................................... 3 二,公司基本情况 ...................................................................... 3 三,股本变动及股东情况 ................................................................ 5 四,董事,监事和高级管理人员情况 ...................................................... 6 五,董事会报告........................................................................ 7 六,重要事项.......................................................................... 8 七,财务报告(未经审计) ............................................................. 11 八,备查文件目录 ..................................................................... 67
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株洲时代新材料科技股份有限公司 2009 年半年度报告
一,重要提示
(一) 本公司董事会, 监事会及其董事, 监事, 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. (二) 董事廖斌因工作原因书面委托邓恢金出席会议并代为行使表决权; 董事丁荣军,刘杰,邹涛因工作原因书面委托曾鸿平出席会议并代为行使表决权; 独立董事白国庆因工作原因书面委托独立董事徐坚出席会议并代为行使表决权; 独立董事李乔因工作原因书面委托独立董事何学飞出席会议并代为行使表决权. (三) 公司半年度财务报告未经审计. (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况. (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. (六) 公司负责人曾鸿平,主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管人员)胡国良声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实,完整. 二,公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1, 公司法定中文名称:株洲时代新材料科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:时代新材 公司英文名称:ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写:TMT 2, 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:时代新材 公司 A 股代码:600458 3, 公司注册地址:株洲市高新技术开发区黄河南路 公司办公地址:株洲市天元区海天路 18 号 邮政编码:412007 公司国际互联网网址:http://www.trp.com.cn 公司电子信箱:tmt@teg.cn 4, 法定代表人:曾鸿平 5, 公司董事会秘书: 季晓康 电话: 0731-22837718 传真: 0731-22837888 E-mail:jixiaokang@teg.cn 联系地址: 株洲市天元区海天路 18 号 公司证券事务代表:胡志强 电话:0731-22837786 传真:0731-22837888 E-mail:huzhiqiang@teg.cn 联系地址:株洲市天元区海天路 18 号 6, 公司信息披露报纸名称:中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:证券法律部

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