东软集团股份有限公司2008年度股东大会议程
【会议时间】:2009年4月28日 9:00
【会议地点】:大连市黄浦路901号 东软软件园大连园区B区(河口园区)
【参加人员】:股东及股东授权代表,董事会成员,监事会成员,高级管理人员,
见证律师等
【主 持 人】:刘积仁
【会议议程】:
1. 报告会议出席情况
2. 会议议案:
(1) 2008年度董事会报告
(2) 2008年度监事会报告
(3) 独立董事述职报告
(4) 2008年度财务决算报告
(5) 关于2008年度利润分配的议案
(6) 关于聘请2009年度财务审计机构的议案
(7) 关于2009年度日常关联交易预计情况的议案
(8) 关于修改公司章程的议案
(9) 关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
(10) 关于更换董事的议案
3. 股东对大会议案进行讨论,发言,提问
4. 选举现场投票监票人
5. 暂时休会,进行投票表决
6. 宣读现场表决投票的结果
7. 关于网络投票的说明
东软集团股份有限公司2008年度股东大会议程
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2008年度董事会报告
(2009年4月28日)

1,2008年度内整体经营情况的讨论与分析
2008年,公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作,对
资产,业务,组织结构,管理体系,业务流程,营销体系及人力资源等进行了有
效的整合,为公司未来可持续性发展奠定了基础.报告期内,公司的财务状况是
换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况.
2008年是公司发展历史上不平凡的一年.面对国际金融危机加速蔓延,全球
经济增长明显减速,宏观经济不确定因素增多,国际化竞争加剧,人民币升值和
地震灾害等重大困难和挑战,公司深入贯彻落实"卓越组织建设,核心业务高增
长,开放式技术创新,高效实用人力资源发展"的经营战略,推进规模化销售体
系建设,提高开放式技术创新能力,规模化全球交付能力以及专业化管理能力,
提升经营质量,保证了公司各项业务的稳健发展.在由罗兰·贝格国际管理咨询
公司和《环球企业家》杂志联合举办的"2008年最具全球竞争力中国公司20强"

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