济南柴油机股份有限公司
二ΟΟ九年年度报告
报告期间:2009 年 1 月 1 日—2009 年 12 月 31 日
第一节 重要提示及目录
重要提示:本公司董事会,监事会及董事,监事,高 级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和 完整性承担个别及连带责任. 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告. 本公司董事长姜小兴先生,总经理田树民先生,常务 副总经理兼总会计师唐祖华先生声明:保证本年度报告中 财务报告的真实,完整.
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目
录
第一节 重要提示及目录………………………………………….1 第二节 公司基本情况简介……………………………………….5 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………….7 第四节 股本变动及股东情况…………………………………….9 (一)股份变动情况表………………………………………………9 (二)股票发行与上市情况……………………………………… 10 (三)股东情况介绍……………………………………………… 11 第五节 董事,监事,高级管理人员和员工情况……………… 16 (一)基本情况…………………………………………………… 16 (二)现任董事,监事,高级管理人员的主要经历…………… 16 (三)年度报酬情况……………………………………………… 21 (四)报告期内被选举或离任的董事和监事,聘任或解聘的高级管理 人员姓名及董事,监事离任和高级管理人员解聘原因.……… 22 (五)公司员工情况……………………………………………… 23 第六节 公司治理结构…………………………………………. 23 (一)公司治理情况……………………………………………… 23 (二)独立董事履行职责情况…………………………………… 24
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(三)公司与控股股东在业务,人员,资产,机构,财务上"五分 开"情况………………………………………………………… .24 第七节 股东大会情况简介…………………………………….25 第八节 董事会报告…………………………………………….26 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析……………………26 (二)报告期内公司经营情况的回顾……………………………29 (三)对公司未来发展的展望……………………………………33 (四)公司投资情况………………………………………………36 (五)董事会日常工作情况………………………………………37 (六)本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案………39 (七)公司选定的信息披露报纸…………………………………40 第九节 监事会报告…………………………………………….41 (一)监事会的工作情况…………………………………………41 (二)监事会报告…………………………………………………41 第十节 重要事项……………………………………………… 43 (一)公司重大诉讼,仲裁事项…………………………………43 (二)报告期内公司收购及出售资产,吸收合并事项的简要情况及进 程……………………………………………………………………43 (三)报告期内公司发生的重大关联交易事项…………………44 (四)公司重大合同及其履行情况………………………………44
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(五)公司或持股 5% 以上股东在报告期内承诺事项的履行情 况……………………………………………………………………44 (六)公司聘任,解聘会计师事务所情况………………………44 (七)公司,公司董事会及董事在报告期内受中国证监会稽查,中国 证监会行政处罚,通报批评,证券交易所公开谴责的情形 ………………………………………………………………………45 (八)公司接待调研及采访等相关情况…………………………45 第十一节 财务报告…………………………………………… 47 第十二节 备查文件 ………………………………………… 100
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第二节 公司基本情况简介
(一)公司的法定中文名称:济南柴油机股份有限公司 公司的法定英文名称:Jinan Diesel Engine Company Limited 英文名称缩写:JDEC (二) (三) 公司法定代表人:姜小兴 公司董事会秘书:张谦惕 联系地址:济南市经十西路 1999 号 联系电话:0531-87422716 传真:0531-87423366 电子信箱:zqt@jichai.com 证券事务代表:余良刚 联系地址:济南市经十西路 1999 号 联系电话:0531-87423353 传真:0531-87423177 电子信箱:ylg@jichai.com (四) 公司注册地址:济南市经十西路 1999 号 公司办公地址:济南市经十西路 1999 号 邮政编码:250306 公司网址:HTTP://WWW.jichai.com 公司电子信箱:Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net (五) 公司信息披露报纸:《证券时报》,《中国证券报》

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