湖南华菱管线股份有限公司收购报告书
湖南华菱管线股份有限公司 收购报告书
上市公司名称: 上市地点: 股票简称: 股票代码: 可转债代码: 收购人名称: 注册地址: 联系电话: 联系地址: 签署日期:
湖南华菱管线股份有限公司 深圳证券交易所 华菱管线 000932 125932 Mittal Steel Company N.V.(米塔尔钢铁公司) Hofplein 20, 15th Floor, 3032 AC Rotterdam, the Netherlands (荷兰鹿特丹市 AC3032,15 楼,Hofplein 20) +31 10 217 8800 Hofplein 20, 15th Floor, 3032 AC Rotterdam, the Netherlands (荷兰鹿特丹市 AC3032,15 楼,Hofplein 20) 2005 年 8 月 10 日
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特别提示
就本次收购事宜,收购人特此声明如下: 一, 本报告书由收购人根据《中华人民共和国证券法》,《上市公司收购管理办法》和 《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第 16 号 — 上市公司收购报告书》 及其它有关法律和法规编制.
二 , 依据《中华人民共和国证券法》,《上市公司收购管理办法》,本报告书已经全面 披露了收购人(包括股份持有人,股份控制人,关联方,一致行动人)所持有或控 制的华菱管线的股份. 截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人未以任何其它方式 持有或控制华菱管线的任何股份. 三 , 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部 规则中的任何条款,或与之相冲突. 四, 国家发展和改革委员会在日期为 2005 年 7 月 13 日的《国家发展改革委关于湖南华 菱钢铁集团向米塔尔钢铁公司转让部分国有法人股权核准的批复》中要求"华菱集 团向米塔尔钢铁公司转让资产必须以米塔尔钢铁公司向华菱集团转让技术为前提. 请中外双方就直接还原铁,热镀铝锌钢板,高强度级别高性能船板,优质线棒材, 薄板坯连铸连轧生产线生产电工钢,汽车深冲冷轧板等技术转让尽快签约." 收 购人与华菱管线于 2005 年 1 月 14 日,3 月 18 日和 6 月 9 日分别签署了《战略初步 合作框架书》,《战略合作框架补充协议》和《股权转让合同修订协议(一)》, 对上述技术方面的合作做出了规定,提供具体技术的确切时间和细节安排尚待本次 交易完成后由收购人和华菱管线根据上述协议协商确定. 收购人与华菱管线于 2005 年 1 月 14 日签署了《战略初步合作框架书》,同意 将 在采购,物流,销售网络,管理等方面开展合作(本报告书第六章"收购人关于华 菱管线的后续计划"),具体合作安排有待于收购人与华菱管线进一步协商.
五,
六 , 本次收购的进行尚需获得以下批准和核准: 1. 华菱管线就本次收购所涉及的企业性质变更为外商投资股份有限责任公司 尚需取得商务部的批准; 收购人就本次收购提交的收购报告书需证监会审核无异议,且所涉及的豁 免要约收购义务尚需取得证监会的批准.
2.
七 , 本次收购是根据本报告书所载资料进行的.除了收购人外,没有委托或授权任何其 他人提供未在本报告书中所载的信息和对本报告书做出任何解释或说明.
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目录 释义 第一章
一, 二, 三, 四, 五,
............................................................................................................................1 收购人介绍......................................................................................................4
收购人基本情况................................................................................................4 收购人产权结构和控制关系............................................................................5 有关处罚和重大诉讼或仲裁..........................................................................13 收购人的董事及高级管理人员的基本情况..................................................14 收购人持有,控制其它中国境内上市公司 5%以上发行在内的股份的情 况......................................................................................................................15

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