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中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED
(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:3988)
公告 2008年股东周年大会投票表决结果
中国银行股份有限公司 「本行」或 ( 「本公司」 )董事会欣然公布本行於2009年6月 18日 (星期四) 假座中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆及香港中环 金融街8号四季酒店举行之2008年股东周年大会 「股东周年大会」 的投票表决结 ( ) 果.
一,会议召开和出席情况
本次股东周年大会於2009年6月18日9时30分在中国北京海淀区西直门外高梁 桥斜街18号中苑宾馆及香港中环金融街8号四季酒店召开. 本行於本次股东周年大会召开当日已发行的股份总数为253,839,162,009股, 此乃有权出席并可於本次股东周年大会上对议案进行表决的总股份数.所 有 股 东 於 本 次 股 东 周 年 大 会 上 就 议 案 进 行 表 决 时, 未 受 任 何 限 制. 出 席 本 次 股 东 周 年 大 会 的 股 东 及 授 权 代 表 共913人, 持 有 或 代 表 有 表 决 权 股 份 211,903,064,968股,占本行有表决权股份总数的83.4793%.本次股东周年大 会由董事会召集,肖钢董事长主持,本行董事,监事,董事会秘书及公司秘 书出席了会议,部分高级管理层人员列席了会议.本次股东周年大会的召开 符合 《中华人民共和国公司法》 《中国银行股份有限公司章程》 和 的规定.
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二,股东周年大会表决结果
出席本次股东周年大会的本行股东通过投票表决的方式,审议并通过了如下 议案:
普通决议案 1 审议批准本公司2008年度董事会工作报告 票数(%) 赞成 211,852,066,454 (99.9759%) 反对 6,510,200 (0.0031%) 弃权 44,488,314 (0.0210%)
赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过. 2 审议批准本公司2008年度监事会工作报告 211,852,069,454 (99.9759%) 6,526,200 (0.0031%) 44,469,314 (0.0210%)
赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过. 3 审议批准本公司2008年度利润分配方案 211,870,582,454 (99.9847%) 5,121,200 (0.0024%) 27,361,314 (0.0129%)
赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过. 4 审议批准本公司2008年度财务决算方案 209,467,216,668 (98.8505%) 6,553,700 (0.0031%) 2,429,294,600 (1.1464%)
赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过. 5 审议批准本公司2009年度财务预算方案 211,869,098,356 (99.9840%) 6,321,298 (0.0030%) 27,645,314 (0.0130%)
赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过. 6 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵 211,851,467,454 咸永道会计师事务所为本公司2009年外部审计师的议 (99.9757%) 案 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过. 7.1 审议批准肖钢董事长2008年度绩效考核奖金分配方案 211,868,021,954 (99.9835%) 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过. 7.2 审议批准李礼辉副董事长兼行长2008年度绩效考核奖 211,867,979,184 金分配方案 (99.9834%) 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获正式通过. 7,044,100 (0.0033%) 28,041,684 (0.0133%) 7,013,600 (0.0033%) 28,029,414 (0.0132%) 24,216,200 (0.0114%) 27,381,314 (0.0129%)
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普通决议案
票数(%) 赞成 反对 7,085,100 (0.0033%) 弃权 28,033,414 (0.0133%)

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