天津环球磁卡股份有限公司
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2009 年年度报告
天津环球磁卡股份有限公司 2009 年年度报告
目录
一,重要提示.......................................................................... 2 二,公司基本情况 ...................................................................... 2 三,会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 3 四,股本变动及股东情况 ................................................................ 4 五,董事,监事和高级管理人员 .......................................................... 8 六,公司治理结构 ..................................................................... 11 七,股东大会情况简介 ................................................................. 13 八,董事会报告....................................................................... 13 九,监事会报告....................................................................... 16 十,重要事项......................................................................... 17 十一,财务会计报告 ................................................................... 30 十二,备查文件目录 .................................................................. 112
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一,重要提示 (一) 本公司董事会, 监事会及其董事, 监事, 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 参加全国人大会议,书 王爱俭 独立董事 面委托独立董事漆腊水 代为行使表决 参加全国政协会议,书 侯欣一 独立董事 面委托独立董事漆腊水 代为行使表决
被委托人姓名 漆腊水
漆腊水
(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司 董事会,监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读. (四) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人(会计主管人员)姓名
阮强 蔚丽霞 王桩
公司负责人阮强,主管会计工作负责人蔚丽霞及会计机构负责人(会计主管人员)王桩声明:保证年 度报告中财务报告的真实,完整. (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二,公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 (二) 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 办公地址 办公地址的邮政编码 董事会秘书 蔚丽霞 天津市河西区解放南路 325 号 022-58585662,022-58585858-2191 022-58585653 jrzqb@gmcc.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司 天津磁卡 Tian Jin Global Magnetic Card Co.,LTD. GMCC 阮强
天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室 天津市河西区解放南路 325 号 300202
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