晋西车轴股份有限公司 600495
2007 年年度报告
二○○八年二月一日
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晋西车轴股份有限公司 2007 年年度报告
目录
一,重要提示 ...................................................................... 3 二,公司基本情况简介 .............................................................. 4 三,主要财务数据和指标: .......................................................... 5 四,股本变动及股东情况 ............................................................ 6 五,董事,监事和高级管理人员 ...................................................... 9 六,公司治理结构 ................................................................. 12 七,股东大会情况简介 ............................................................. 20 八,董事会报告 ................................................................... 20 九,监事会报告 ................................................................... 29 十,重要事项 ..................................................................... 31 十一,财务会计报告 ............................................................... 34 十二,备查文件目录 ............................................................... 47
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一,重要提示
本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 本报告经公司第三届董事会第十一次会议审议通过.公司董事曹润珊 先生,董事朱向军先生,董事李峰先生,董事周莹女士因工作原因未能出 席本次会议,分别全权委托公司董事牛建国先生,董事鲁天喜先生,董事 王文刚先生,董事蒋秉阳先生代为行使表决权,其他董事全部出席了本次 会议. 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告. 公司负责人董事长牛建国先生,总经理鲁天喜先生,主管会计工作负责 人副总经理姜心乐先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
董事长: 牛建国
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二,公司基本情况简介 1, 公司法定中文名称:晋西车轴股份有限公司 公司法定中文名称缩写:晋西车轴 公司英文名称:JINXI AXLE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写:JXAC 2, 公司法定代表人:牛建国 3, 公司董事会秘书:周海红 电话: (0351)6629027 传真: (0351)6628281 E-mail:600495@secure.sse.com.cn 联系地址:太原市和平北路北巷 5 号 公司证券事务代表:高虹 电话: (0351)6628286 传真: (0351)6628196 E-mail:600495@secure.sse.com.cn 联系地址:太原市和平北路北巷 5 号 4, 公司注册地址:太原高新技术开发区长治路 436 号科祥大厦 公司办公地址:太原市和平北路北巷 5 号 邮政编码:030027 公司国际互联网网址:http://www.jinxiaxle.com.cn 公司电子信箱:stock@jinxiaxle.com.cn 5, 公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 , , 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 6, 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:晋西车轴 公司 A 股代码:600495 7, 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年 12 月 27 日 公司首次注册登记地点:山西省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 10 月 27 日 公司第 2 次变更注册登记日期:2007 年 11 月 28 日 公司第 1 次变更注册登记地址:山西省工商行政管理局 公司第 2 次变更注册登记地址:山西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1400001009289 公司税务登记号码: (国税)140114725909617(地税)1401 公司组织结构代码:72590961-7 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

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