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新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
少数股东权益影响额 合计 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用
193,526.80 5,028,729.35 -
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一,2010 年度公司经营情况 2010 年 8 月 20 日公司在深圳证券交易所成功上市, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 3,000 万股, 发行价格为人民币 11.90 元/股,共募集资金 3.57 亿元,扣除发行费用 3,435.07 万元,实际募集资金净额为人民币 3.23 亿元.较原募集资金计划超额募 集资金 1.69 亿元. 2010 年,公司董事会同心同德,带领公司全体员工认真履行《公司章程》赋予的各项职责,积极贯彻执行公司股东大会的各 项决议,紧紧围绕公司年度生产经营计划和发展战略,将公司的科研,生产和企业管理等各项事业都提升至一个更高,更大 的平台.同时,根据企业自身情况和新疆战略发展适时调整公司的总体发展战略和部署,为公司的可持续发展作好规划和设 计. 报告期公司实现营业总收入为 29,463.36 万元, 比去年同期增长 10.25%; 营业利润为 2,775.33 万元, 比去年同期增长 4.33%; 利润总额为 3,420.93 万元,比去年同期增长 13%;归属于母公司股东的净利润为 3,417.68 万元,比去年同期增长 12.91%. 2010 年,公司加大了自产生鲜乳的奶牛养殖规模,全年购进 15-18 月龄以下的后备奶牛 2128 头,奶牛的养殖生产孕期为 10 个月,故不能在 2010 年当年产生效益.2010 年公司全年实现外购生鲜乳销售 19,620.12 万元,较上年增涨 2.14%,实现自产 生鲜乳销售 4,011.10 万元,较上年增涨 64.06%. 二,董事会工作情况 (一)董事会召开情况 报告期内,公司共召开了 4 次董事会.董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 , , , 中的有关规定,对公司的相关事项做出了决策,程序规范,具体情况如下: 1,公司于 2010 年 1 月 18 日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议.本次会议审议通过了《公司 2009 年度审计报告 的议案》《关于向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 1000 万元流动资金贷款的议案》《关于公司向交通银行新疆区分行申请 , , 3000 万元流动资金贷款的议案》 . 2, 公司于 2010 年 6 月 9 日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议. 本次会议审议通过了 《2009 年度董事会工作报告》 , 《2009 年度财务决算方案》《2010 年度财务预算方案》《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于公司向银行 , , , 申请贷款授信额度及贷款的议案》《关于公司与国信证券签订的议案》《关于聘任总经理,副总经 , , 理,财务负责人,董事会秘书,证券事务代表的议案》《关于聘请会计师事务所的议案》《关于向交通银行新疆区分行申请 , , 3000 万元流动资金贷款的议案》《关于公司与石河子市桃花农场投资有限公司共同出资设立石河子西牧养殖有限公司的议 , 案》《关于召开 2009 年度股东大会的议案》 , . 3,公司于 2010 年 9 月 17 日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议.本次会议审议通过了《关于公司开立募集资金 专用账户的议案》《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 , . 4,公司于 2010 年 10 月 20 日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议.本次会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司的议案》《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 , , 《关于使用部分超募资金与石河子市桃花农场投资有限公司共同投资设立石河子市红光牧业养殖有限公司的议案》《关于以 , 部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金议案》 , 《关于向中国农业发展银行石河子兵团分行申请 5000 万元三年贴息 贷款的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》《关于审议公司 2010 年第三季度财务 , , 报告的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于召开 2010 第一次临时股东大会的议案》 , . (二)董事会下设委员会工作总结情况 1,董事会审计委员会工作总结情况 公司审计委员会由由 3 名董事组成.审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况,并定期 向董事会报告;并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见;并与公司聘请的审 计机构沟通,确定了公司 2010 年度财务报告审计工作计划日程安排. 在年审注册会计师进场前,审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财务报表,认为:1,公司财务报表依照公司会计政 策编制,会计政策运用恰当,会计估计合理,符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求;2,公司财务报表纳入合并 范围的单位和报表内容完整,报表合并基础准确;3,公司财务报表客观,真实地反映了公司的财务状况,未发现有重大偏差 或重大遗漏的情况.审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作.

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