潍坊亚星化学股份有限公司 二 OO 九年第一次临时股东大会资料
2009 年第一次临时股东大会会议资料
潍坊亚星化学股份有限公司 关于董事会换届的提案
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,经持 , 有公司股份 3%以上的股东潍坊亚星集团有限公司,香港嘉耀国际投资有限公司推 荐,经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提议陈华森,周建强,唐文 军,刘建平,汪波,王志峰,段晓光,周洋,陈坚,王维盛,韩俊生十一人为第四 届董事会董事候选人,其中:周洋,陈坚,王维盛,韩俊生四人为独立董事.
董事候选人简历如下: 陈华森,男,63 岁,大学学历,工程技术应用研究员,全国人大代表,获全国 劳动模范,山东省专业技术拔尖人才,山东省优秀企业家称号,享受国务院一等特 殊津贴;曾任潍坊化工厂副厂长,厂长,潍坊亚星集团有限公司总经理,潍坊亚星 化学股份有限公司董事长; 现任潍坊亚星集团有限公司董事长,总经理,党委书记. 周建强,男,45 岁,研究生学历,曾任中国(福建)对外贸易中心集团企业管 理处副处长兼华运部副总经理;现任香港嘉耀国际投资有限公司董事长,本公司副 董事长. 刘建平,男,55 岁,大学学历,工程技术应用研究员,获山东省化学工业劳动 模范,潍坊市跨世纪学术,技术带头人称号;曾任潍坊化工厂副厂长;现任潍坊亚 星集团有限公司副总经理. 唐文军,男,45 岁,大学学历,高级工程师,曾任潍坊亚星化工集团总公司 CPE 分厂厂长,潍坊亚星集团副总经理,本公司副总经理;现任本公司总经理. 汪 波,男,53 岁,大专学历,曾任潍坊亚星集团办公室副主任,主任,总经 理助理;现任本公司董事会秘书. 王志峰,男,34 岁,大专学历,会计师.曾任潍坊亚星集团有限公司财务科长, 现任潍坊亚星集团有限公司董事,总经理助理,财务负责人. 段晓光,男,59 岁,现任香港嘉耀国际投资有限公司董事,中国(福建)外贸 中心集团仓储部副总经理.
1
2009 年第一次临时股东大会会议资料
周 洋,男,43 岁,大学学历,曾任山东省财政学校讲师,山东科技大学财政 金融学院副院长,副教授;山东科技大学泰安校区教科部副主任,副教授;现任山 东科技大学经济管理系主任,副教授. 陈 坚,男,36 岁,大学学历,律师,曾任福建博世律师事务所律师,北京天 元律师事务所上海分所律师;现任上海东方华银律师事务所主任,合伙人. 王维盛,男,56 岁,大学学历,曾任昌邑县副县长,潍城区副区长,高密市市 长,潍坊市人大常委会秘书长.现任潍坊职业学院党委书记. 韩俊生,男,62 岁,大专学历,曾任昌邑县常务县长,潍城区区长,高密市市 委书记,潍坊市人大常委会副主任,现已退休.
此提案采用累计投票制投票.
二 00 九年一月六日
2
2009 年第一次临时股东大会会议资料
潍坊亚星化学股份有限公司 关于监事会换届的提案
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,经持 , 有公司股份 3%以上的股东潍坊亚星集团有限公司推荐, 公司第三届监事会第十二次 会议审议通过,现提议黄涛,毕永昌二人为第四届监事会监事候选人,第四届监事 会职工监事林平已经公司职工代表大会选举产生.
监事候选人及职工监事简历如下: 黄 涛,男,48 岁,大学文化,助理经济师,曾任潍坊亚星集团办公室副主任; 现任潍坊亚星集团办公室主任. 林 平,男,53 岁,中专文化,工程师,曾任亚星化工集团总公司科长,车间 主任,处长,现任本公司总经理助理,CPE 销售中心总经理. 毕永昌,男,54 岁,大专学历,高级审计师;曾任潍坊化工厂财务科长;现任 潍坊亚星集团有限公司审计处处长.
此提案采用累计投票制投票.
二 00 九年一月六日
3
2009 年第一次临时股东大会会议资料
潍坊亚星化学股份有限公司 关于修改公司章程的提案
根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规 定的决定》 "在《上市公司章程指引(2006 年修订) 》第一百五十五条增加一款,作 为第二款:公司应当在章程中明确现金分红政策,利润分配政策应保持连续性和稳 定性. "的要求,现将《公司章程》作如下修改: 第一百五十五条:原为"公司的利润分配政策为: 公司每年用于分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%. 公司可以采取现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配股利. " 修改为: "公司的利润分配政策为: 公司每年用于分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%. 公司可以采取现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,其中现金分 配的比例不低于当年实现可分配利润的 10%. "

下一页