证券简称:湖南投资
股票代码:000548
编号:2003-017
湖南投资集团股份有限公司
二○○三年年度报告
签署日期:2004 年 4 月 16 日
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重
要
提
示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事王革立先生因病请假未出席公司 2004 年度第三次董事会会议. 公司董事长谭应球先生,财务总监黄满池先生及会计机构负责人孙燕女士声明:保证 年度报告中财务报告的真实,完整. 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
目
录
第一节 公司基本情况简介……………………………………………………………………2 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………….... …4 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………..…….. ……6 第四节 董事,监事,高级管理人员和员工情况……………………………………………10 第五节 公司治理结构………………………………………………………………….………13 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………………………15 第七节 董事会报告……………………………. ………………………………………..……17 第八节 监事会报告………………………………………………………………………….…29 第九节 重要事项……………………………. …………………………………………………31 第十节 财务报告…………………………………………………………………………. ……35 审计报告………………………………...………………………………………………….35 会计报表………………………………...………………………………………………….36 会计报表附注………………………………...………………………………………….…46 第十一节 备查文件目录………………………………………………………………. ………75
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第一节
公 司 基 本 情 况 简 介
一,公司法定中文名称:湖南投资集团股份有限公司 英文:HUNAN 缩写: HIG INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
二,法定代表人:谭应球
三,董事会秘书:马宁 联系地址:长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼 联系电话:0731-2327666 传 真:0731-2327566
电子信箱:hntz0548@ sina.com
四,公司注册地址:长沙市高新技术产业开发区C4组团A-718号 邮政编码:410000 公司办公地址:长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼 邮政编码:410015 电子信箱:hntz0548@ sina.com
五,公司选定的信息披露报纸:《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 , , 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书处
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六,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称: 湖南投资 股票代码: 000548
七,其它相关资料 公司首次注册登记日期:一九九二年十一月八日 注册登记地点:长沙市韶山路暮云镇 最近一次变更注册登记日期:二○○一年八月三十一日 注册登记地点:长沙市高新技术开发区C4组团A-718号 企业法人执照注册号:4300001000747 税务登记号码:国税字430103183783561 公司聘请的会计师事务所名称:湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所的办公地址:长沙市芙蓉中路692号新世纪城大厦19-20层
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第 二 节
会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要
一,本年度主要利润指标
单位:(人民币)元 利润总额 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 主营业务利润 其他业务利润 营业利润 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 注:扣除的非经常性损益项目和涉及的金额: 1,营业外收支净额 2,短期投资跌价损失 3,财政补贴 合 计 44,415,037.06 8,411,468.12 19,102,000.00 71,928,505.18 90,975,638.51 68,139,154.75 10,117,492.55 68,656,644.42 273,830.49 24,394,000.65 3,064,600.80 19,102,000.00 44,415,037.06 57,782,228.35 17,395,433.67

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