武汉人福高科技产业股份有限公司 二○○七年年度股东大会会议资料
二〇〇八年三月一十七日
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附件 1,
第五届董事会独立董事二○○七年工作报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 , 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, , , 作为武汉人福高科技产业股份有限公司现任独立董事, 我代表独立董事向公司董 事会就二○○七年工作情况作报告如下: 一,参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 伍新木 谢获宝 莫洪宪 本年应参加 董事会次数 14 14 14 亲自出席(次) 14 14 14 委托出席(次) 0 0 0 缺席(次) 0 0 0
独立董事伍新木,谢获宝和莫洪宪除出席公司正式董事会会议以外,还积极 参加公司关于公司治理,湖北证监局关于会计政策,再融资和董事的培训活动, 并就最新政策和法律法规在我公司做学术报告,得到了公司全体上下的认同. 二,独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2007 年,各位独立董事都积极出席公司的董事会会议和股东大会会议并依 法出具独立意见;积极了解公司的各项运作情况,为公司重大决策提供专业及建 设性的意见,尽职尽责,充分发挥了独立董事的重要作用,维护了公司的整体利 益和中小投资者的合法权益.我们均未对公司有关事项提出任何异议. 三,从事专门委员会工作的履职情况报告 (一)董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉 (二○○七年修订) 》和《关于做好上市公司二○○ 七年年度报告及相关工作通知》的有关要求,审计委员会积极组织公司二○○七
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年年度报告的编制,审议等工作,现汇报如下: 1,2008年1月25日,公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第一次会 议. 审计委员会在公司2007年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计 报表及相关资料, 还与负责公司年度审计工作的大信会计师事务有限公司注册会 计师沟通,确认了公司二○○七年年度财务报告审计工作的时间安排,并提出审 阅意见如下: (1)公司二○○七年年度报告是公司执行新准则后报告的第一份年报,涉 及到对二○○六年年度报告数据的调整,公司财务部门要认真对待,高度重视; (2)公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业 准则》 的要求开展审计工作. 审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通. 我们认为:此份财务会计报表可提交给年审注册会计师进行审计. 2,2008年3月5日,公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第二次会 议.审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后,全体委员再次审阅了公司财 务会计报表及相关资料,并与年审会计师进行沟通,提出审阅意见如下: (1)我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通,负责公司年审 的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的 说明,需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整. (2)根据我们向年审会计师了解的审计情况及公司管理层向我们汇报的本 年度生产经营情况,我们认为:经大信会计师事务有限公司注册会计师初步审定 的二○○七年年度财务会计报表真实,准确,完整的反映了公司的整体情况,可 以提交审计委员会进行表决, 年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计 意见我们无异议. 3,2008年3月12日,公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第三次会 议. 审计委员会在公司会计报表定稿后对年审会计师正式出具的财务报告予以审 议,并一致决议如下: (1)经审计委员会审议,同意将大信会计师事务有限公司审定的公司二○ ○七年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议; (2)我们认为公司聘请的大信会计师事务有限公司在二○○七年为公司提 供的审计服务工作中,较好的完成了公司委托的各项审计工作;同意将年审会计 师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅;
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(3)经审计委员会审议,拟建议续聘大信会计师事务有限公司为公司报表 审查 ,验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年.该议案需提交公司董 事会及股东大会审议通过后方可实施. 审计委员会在公司二○○七年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用, 维 护了审计的独立性. (二)董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责对在公司领取薪酬的董事,监事及 高级管理人员进行经济责任考核,审查公司董事,监事及高级管理人员的薪酬政 策与方案.2007 年公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2007 年度在公司领取薪 酬的董事,监事及高级管理人员的薪酬兑现情况,认为:公司董事,监事及高级 管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现, 公司所披露的报酬 与实际发放情况相符.独立董事的津贴每年 3.00 万元(含税)按月计发. 四,独立董事对公司二〇〇七年发生的重大事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的 , 指导意见》和《公司章程》等相关规定,我们作为武汉人福高科技产业股份有限 公司的独立董事,对公司二〇〇七年发生的关联方资金占用,对外担保及资产交 易情况等事项发表独立意见如下: (一)关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 根据证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的有关规定,通过仔细核对财务报表及大信 会计师事务有限出具的 《大信会计师事务有限公司关于公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项说明》 (大信核字[2008]第 0073 号) . 我们认为:上述发生的资金往来情况属实,未发现有损害股东权益,尤其是 中小股东权益的情形发生. (二)公司对外担保情况 本着对股东负责的精神,根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 ,证监发[2005]120 号《中国证 券监督管理委员会, 中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为 的通知》文件精神,我们对武汉人福高科技产业股份有限公司累计和当期对外担

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