股票简称:人福科技
证券代码:600079
编号:临 2008-004 号
武汉人福高科技产业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 暨公司二○○七年年度股东大会通知公告
特 别 提 示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整, 对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2008年3月13日(星期四)上午9:30在公司总部会议室召开,会议通知 发出日期为2007年3月8日.会议应到董事九名,实到董事九名,全体高 级管理人员列席了本次会议. 一,董事会会议决议情况 本次董事会会议的召开符合有关法律,法规和《公司章程》的规定, 会议由董事长王学海先生主持,会议审议并全票通过了以下议(预)案: (一)公司 2007 年《总经理工作报告》 (二)公司 2007 年《独立董事工作报告》 (详细内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) (三)公司 2007 年《董事会工作报告》 (详细内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) (四)公司二○○七年年度报告正文及摘要 (详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度 报告全文》及同时在公司指定信息披露报纸刊登的《年度报告摘要》 ) (五)公司二○○七年年度利润分配预案
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根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2008]第 0219 号审计 报告,公司二○○七年年度可供股东分配的利润为 119,089,129.92 元. 公司董事会本次拟定的利润分配预案为:以公司 2007 年末总股本 389,085,686 股为基数,每 10 股派发现金 0.15 元(含税) ,共计拟派发现 金红利 5,836,285.29 元. (六)公司二○○七年年度资本公积转增预案 公司董事会决定本年度不实施资本公积金转增股本方案. (七)公司《二○○七年年度财务决算报告》 (详细内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) (八) 《董事会审计委员会年报工作规程》 (详细内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) (九) 《独立董事年报工作制度》 (详细内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) (十)公司《董事,监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》 (详细内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) (十一)审阅董事会审计委员会提交的《关于对年审会计师出具的 公司审计报告的审核意见》 (十二)审阅董事会审计委员会提交的《关于会计师事务所从事本 年度公司审计工作的总结报告》 (十三)审阅年审会计师出具的《关于公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明》 (详细内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) (十四)关于续聘大信会计师事务有限公司的预案
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公司董事会同意续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查,验 证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年. (十五)关于对公司已披露的二○○七年期初资产负债表相关项目 及其金额做出调整的议案 公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则体系, 在编制 财务报表时, 首先以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会计准则体系的首次 执行日,确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表的期初数,并以此为基础,分 析 《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 5 至 19 条和 第 《企 业会计准则解释第 1 号》对比较利润表和比较资产负债表的影响,按照 追溯调整的原则,将调整后的利润表和资产负债表作为前期财务报表, 同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类列报. 具体情况为: 1,同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 (1) 公司子公司武汉当代物业发展有限公司 (以下简称"当代物业") 原持有湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 (以下简称"南湖学生公寓") 80%股权.2002 年,公司直接对南湖学生公寓增资,增资后公司直接持 有南湖学生公寓 92.31%股权,产生股权投资差额-4,999,955.13 元.由于 当代物业与南湖学生公寓均系公司控股子公司,此项交易为同一控制下 的企业合并,所产生的股权投资差额-4,999,955.13 元,扣除原累积摊销 -2,249,979.84 元后, 2006 年 12 月 31 日余额为-2,749,975.29 元, 调增 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益合计 2,749,975.29 元. (2)2006 年,公司受让控股股东武汉当代科技产业集团股份有限 公司(以下简称"当代科技")所持有的深圳新鹏生物工程技术有限公司 (以下简称"深圳新鹏")33%股权,同时受让公司子公司中国联合生物

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