第1页(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2009 年度报告重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任.
本公司全体董事出席于 2010 年3月30 日召开的第六届董事会第十八次会议,其
中独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事李昕亮先生代为出席表决.会议以
全票赞成通过 2009 年度报告.
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,亦不存在违反规
定决策程序对外提供担保的情况.
本公司负责人董事长李柱石先生、主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会
计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2009 年度财务会计报告.
第2页目录一、公司基本情况简介 3
二、会计数据和业务数据摘要 6
三、股本变动及股东情况 10
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 13
五、公司管治报告 20
六、股东大会情况简介 29
七、董事会报告 30
八、监事会报告 39
九、重要事项 41
十、财务报告 47
十一、备查文件目录 112
董事、高级管理人员对《2009 年度报告》的书面确认意见 113
监事会对《2009 年度报告》的书面审核意见 114
附件一、2009 年度内部控制自评报告 115
附件二、2009 年度社会责任报告 116
第3页(一)公司简介
广州广船国际股份有限公司("本公司")成立于 1993 年,是中国船舶工业集团公
司("中船集团")属下华南地区重要的现代化造船核心企业,广东省 50 家重点装备制
造企业,中国制造业 500 强,中国最大的灵便型液货船制造商,国家高技能人才培养示
范基地,国家高新技术企业,国家重点机电产品出口基地.公司享有自营进出口权.
本公司以造船为核心业务,专注于灵便型船舶产品的开发和建造,涉及大型钢结
构、船舶轴舵系加工、船舶内装、防腐涂装、船舶劳务、机电产品及软件开发等,并已
成功进入滚装船、客滚船、半潜船等高技术、高附加值船舶市场.
公司坚持"精益管理,科技创新,持续改进,诚信互利,顾客满意"的质量方针和
"守法经营,关爱生命,绿色造船,持续改进"的职业健康安全方针,先后通过
ISO9001:2000、GJB9001A-2001 标准认证,职业健康和安全管理体系(OSHAS18001:
2007)和环境管理体系(ISO14001:2004)认证.同时,作为重点装备制造单位,还先后
通过了国家保密认证、国防科工委武器装备科研生产认证.

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