世纪光华科技股份有限公司信息披露管理办法 为保障世纪光华科技股份有限公司(以下简称"本公司" )信息 披露真实, 及时, 准确, 合法, 完整, 根据 《中华人民共和国公司法》 , 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《股 , , 票发行与交易管理暂行条例》 等国家法律, 法规和规章, 制定本办法. 一, 信息披露的范围:
1,招(配)股说明书; 2,上市公告书; 3,定期报告:包括:季度报告,中期报告和年度报告. 4,临时报告:包括:重要会议公告,收购与出售资产公告,应当及 时披露的关联交易, 有关股票交易异常波动的公告和公司合并, 分 立公告等属于法律,法规要求的一般性公告和重大事件公告. 5,公司治理的有关信息:公司应按照法律,法规及其他有关规定, 在定期报告或临时报告中披露公司治理的有关信息,主要包括: (1) 董事局,监事会的人员及构成,包括独立董事的配备情况; (2) 董事局,监事会的工作及评价; (3) 独立董事工作情况及评价, 包括独立董事出席董事局会议的情 况,发表独立意见的情况及对关联交易,董事及高级管理人员的 任免等事项的意见; (4) 各专门委员会的组成及工作情况; (5) 公司治理的实际状况及与《上市公司治理准则》存在的差异及 其原因;
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(6) 改进公司治理的具体计划和措施. 二, 信息披露的一般要求:
1,及时披露所有对本公司股票价格可能产生重大影响的信息; 2,确保信息披露内容真实,准确,完整,没有虚假,严重误导性陈 述或重大遗漏; 3,公司除按照强制性披露信息外,应主动,及时地披露所有可能对 股东和其他利益相关者决策产生影响的信息, 并保证所有股东有平 等的机会获得信息; 4,公司披露的信息应当便于理解; 5,董事会全体成员必须保证信息披露内容真实,准确,完整,没有 虚假,严重误导性陈述或重大遗漏; 6,公司的信息在正式披露前,董事局及董事局全体成员及其它知情 人, 有直接责任确保该信息的知悉者控制在最小范围内, 不得泄露 内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操作证券交易价格; 7,披露信息必须在第一时间内将有关公告和相关备查文件报深圳证 券交易所审核; 8,公司公开披露的信息涉及财务会计,法律,资产评估等事项,由 具有从事证券业务资格的会计师事务所, 律师事务所和资产评估机 构等专业性中介机构审查验收, 并出具书面意见. 专业性中介机构 及人员必须保证其审查的文件的内容没有虚假, 严重误导性陈述或 者重大遗漏,并且对此承担相应的法律责任; 9,公开披露的信息在《证券时报》上予以公告,其他公开传媒披露
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的信息不得优先于指定报刊. 不能以新闻发布或答记者问等形式代 替信息披露义务.公司信息披露指定刊载报纸为《证券时报》 .公 司定期报告,章程,招(配)股说明书,可转换债券募集说明书除 载于上述报纸之外,还载于指定的深圳证券交易所指定网站. 10, 公司公告中出现错误,遗漏或误导的,公司将按照交易所的要
求作出说明并公告; 11, 公司将公司承诺事项和股东承诺事项报送深圳证券交易所备
案,并在定期报告中专项说明上述承诺事项的履行情况; 12, 公司出现下列情形之一, 将根据深圳证券交易所有关规定向深
圳证券交易所申请免于信息披露: (1) 公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司利益, 且该信息 不会对股票价格产生重大影响; (2) 公司认为披露某信息可能导致公司违反法律,法规的; (3) 深圳证券交易所认可的其它情况. 13, 公司配备信息披露所必须的通讯设备和计算机等办公设备, 保
证计算机可以连接国际互联网,并保证对外咨询电话的畅通. 14, 公司董事局秘书负责信息披露事项,包括建立信息披露制度,
接待采访,回答咨询,联系股东,向投资者提供公开披露的资料等. 董事局及相关人员应对董事会秘书的工作予以积极支持. 任何机构及 个人不得干预董事局秘书的工作. 三, 招(配)股说明书
1,招(配)股说明书概要:招股说明书概要按照《公开发行股票公
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司信息披露的内容与格式》第一号规定编制并披露. 2,公司获准公开发行股票后,发行人及其承销商应当在承销期开始 前二至五个工作日内将招投说明书概要刊登在信息披露指定报刊 上. 3,在股票公开发行期间,与发行有关的,应当公开的信息,例如股 票发行公告,发行中签率公告,摇号结果公告等,也应在信息指定 报刊上及时公告. 四, 上市公告书
1,上市公告书按照 《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》 第七号编制, 在股票挂牌交易日之前的三天, 应当将简要上市公告 书刊登在信息披露指定报刊. 2,股票挂牌交易日之前的五个工作日,应把全体股东登记托管资料 交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管登记完毕. 3,披露上市公告书之前的三天,公司应与深圳证券交易所签订 《上 市协议书》 . 五, 定期报告

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