委托书用纸填发须知
1.同时提供两种格式用纸给股东择一使用,两种格式同时使用,视为全权委托. 2.股东接受他人徵求委托书前,应请徵求人提供徵求委托书之书面及广告内容资料,或参考公司汇总之徵求人书 面及广告资料,确实了解徵求人与拟支持被选举人之背景资料及徵求人对股东会各项议案之意见. 3.受托代理人如非股东,请於股东户号栏内填写身分证字号或统一编号. 4.徵求人如为信托事业,股务代理机构,请於股东户号栏内填写统一编号. 5.徵求人除已於书面及广告资料上说明徵求委托书之目的系为解任董事或监察人外,其徵得之委托书不得作 为提出或参与表决解任董事或监察人之用. 6.本须知未规定事宜,请自行参阅相关法令.
召开九十六年股东常会通知书
中华民国九十六年五月十八日 (96) 南亚财字第 ○○二四二号
受文者:股东先生 台鉴 一, 本公司订於九十六年六月二十二日(星期五)下午二时整,假台北市敦化北路100号王朝大酒店二楼国 际大会堂,召开九十六年股东常会:①报告九十五年度营业状况.②依法提出营业报告书,损益表,资 4 产负债表,股东权益变动表,现金流量表及盈余分派案.③商讨修改章程及其他重要事项.①改选董事 (含独立董事),监察人案. 二, 本公司九十五年度盈余之分派,经董事会拟定每股分派现金股利新台币5元正. 三, 前项现金股利俟股东常会决议通过后,再行订定配发基准日办理发放. 四, 本次股东常会如有股东徵求委托书,本公司将汇整徵求人之徵求资料,於96年5月22日以电子档案传送 至证基会,敬请 贵股东是日起进入证基会网站【网址: http://free.sfi.org.tw】点选「委托书公告 相关资料免费查询系统」,选择右侧「查询委托书公告开会资料由此进入」即可(本公司证券代号: 1303) . 五, 随函检奉出席通知书及委托书各乙份,即请查收,并请依注意事项择一填妥并签名或盖章后送还,以 资办理.(出席通知书及委托书均签名或盖章者,视为亲自出席) 六, 本公司股东常会改选十五席董事,其中三席独立董事,依规定采候选人提名制度,经董事会评估符合独 立董事应具备条件,推荐名单如下:林信义,邱正雄,李庸三等三位. 七, 特此通知.
南亚塑胶工业股份有限公司董事会 敬启
无法投递 请即退回
10508 南亚塑胶工业股份有限公司 股务科
地址:台北市松山区敦化北路201号后栋一楼 股务专线:(02)27189898
通讯地址如有变更 请 填 本 表 交(寄) 回
户号 原留 印鉴 新地址:
南亚塑胶工业股份有限公司九十六年股东常会董事徵求人名单
股东常会日期:96年 6 月 22日
徵求场所名称或所
序号
徵
求
人
拟支持董事被选举人 董事被选举人之经营理念 委托代为处理徵求
事务者名称
茂扬股份有限公司
股东台启
1
徐 旭 华
联华铝业股份有限公司 茂扬股份有限公司
1.配合公司遵循各法令规章. 2.确保公司之诚信,守法并维护公司之 全通事务处理股份有限 企业形象. 3.协助公司评估重大经营决策,不断强 公司全省徵求场所 化公司竞争优势,追求最大营运绩效 . 1.配合公司遵循各法令规章. 2.确保公司之诚信,守法并维护公司之 全通事务处理股份有限 企业形象. 3.协助公司评估重大经营决策,不断强 公司全省徵求场所 化公司竞争优势,追求最大营运绩效 . 1.配合公司遵循各法令规章. 2.确保公司之诚信,守法并维护公司之 全通事务处理股份有限 企业形象. 3.协助公司评估重大经营决策,不断强 公司全省徵求场所 化公司竞争优势,追求最大营运绩效 . 1.确保公司之永续经营,监督负责公司 经营之管理阶层. 2.提高公司核心价值,创造股东之最大 长龙会议顾问 (股) 公司 利益. 全省处理徵求事务场所 3.持续改善品质提升客户之满意度. 4.维护企业伦理与社会责任. 5.重视风险管理并加强内稽内控查核. 1.确保公司之永续经营,监督负责公司 经营之管理阶层. 2.提高公司核心价值,创造股东之最大 长龙会议顾问 (股) 公司 利益. 全省处理徵求事务场所 3.持续改善品质提升客户之满意度. 4.维护企业伦理与社会责任. 5.重视风险管理并加强内稽内控查核. 1.落实环保. 2.确保工安. 3.严格品质管制. 4.有效成本控制. 5.掌握流程效率. 6.发挥多元创新.
2
国 内 邮 资 已 付
台北邮局许可证 台北字第1414号

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