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保定天威保变电气股份有限公司 2008年年度报告
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目录

一,重要提示...............................................................2
二,公司基本情况...........................................................2
三,会计数据和业务数据摘要.................................................3
四,股本变动及股东情况.....................................................4
五,董事,监事和高级管理人员...............................................8
六,公司治理结构..........................................................13
七,股东大会情况简介......................................................17
八,董事会报告............................................................17
九,监事会报告............................................................33
十,重要事项..............................................................34
十一,财务会计报告........................................................46
十二,备查文件目录.......................................................114

保定天威保变电气股份有限公司 2008年年度报告
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一,重要提示

(一)本公司董事会,监事会及其董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 马忠智
因公务原因未能出席,委托公司独立董事宋淑艾女士代为出席本次会
议并全权行使表决权.

(三)北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四)公司负责人丁强,主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明:
保证年度报告中财务报告的真实,完整.

二,公司基本情况

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