股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2010 临-004
湘潭电机股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
暨召开二 00 九年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2010
年2月8日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行,董事长周建雄先生主持了会议.公
司已于 2010 年1月28 日将会议通知以书面、传真、电子邮件的形式发给相关人员.
会议应到董事 11 名,实到董事 11 名.公司监事会、经理层成员以及相关部门领导列席
了会议.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议以记名投票表决方式
逐项审议通过了如下事项:
一、审议通过了《湘电股份 2009 年度董事会工作报告》.
同意:11 票 反对:0 票 弃权:0
二、审议通过了《关于公司 2009 年年度报告及年度报告摘要的议案》(全文见上
证所网站).
同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票三、审议通过了《关于公司 2010 年度生产经营方针和投资计划的议案》.
同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票四、审议通过了《公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算的议案》.
同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票1、公司 2009 年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计,并出具无保
留意见的审计报告.2009 年,公司实现主营业务收入 511,706 万元,净利润 13,219.61
万元;每股收益为 0.56 元,每股净资产为 5.57 元.
2、公司 2010 年度财务预算:预计实现主营业务收入 768,000 万元,主营业务成
本657,000 万元,期间费用 83,000 万元,净利润 17,200 万元.
五、审议通过了《公司 2009 年度利润分配的议案》.
同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票
经普华永道中天会计师事务所审计,母公司 2009 年度实现净利润 95,222,959 元,
2
加上年初未分配利润 122,732,727 元,扣除经 2008 年度股东大会同意本公司按 2007
年度净利润的 5%提取的任意盈余公积 1,441,517, 分配 2008 年度股利 23,500,000 元,
2009 年度可供分配利润为 193,014,169 元.根据公司章程的规定,公司按 2009 年度
实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 9,522,296 元,可供股东分配利润为
183,491,873 元,拟提取 5%的任意盈余公积金 4,761,148 元,公司 2009 年度累计未分
配利润为 178,730,725 元.
本公司拟以 2009 年末总股本 23,500 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
1.5 元(含税),分配总额为 35,250,000 元,剩余未分配利润将转入下一年度,不实
施资本公积金转增股本.
本次利润分配方案经董事会讨论通过后将提请公司 2009 年年度股东大会批准.
六、全票审议通过了《关于调整公司关联交易协议的议案》.
同意:8 票 反对:0 票 弃权:0 票1999 年股份公司成立时,公司与集团公司签订了设备资产租赁、土地使用租赁、
房屋租赁、综合服务等交易协议,根据协议规定,每三年调整一次价格.现关联交易
协议已到期,根据上海证券交易所《股票上市规则》和《湘潭电机股份有限公司关联

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