股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2009-43
沈阳机床2010年日常关联交易公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏.
一、 关联交易概述
沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床"或"公司")
与沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称"机床集团")于2007 年签定了《土地房屋租赁协议》,并经公司 2007 年9月29
日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过.协议约定:租
期为 20 年,租金为每天 0.31 元/平方米,年租金为人民币 4,332
万元,每三年可根据市场价格适当浮动,但浮动价格不超过原租
金的 30%.
2009 年12 月4日公司与机床集团签署了《土地房屋租赁协
议补充协议》.公司因生产营运需要继续租赁机床集团土地房屋.
协议主要内容为:将原《土地房屋租赁协议》约定的土地及房屋
租赁价格上调 30%,调整后租金为每天 0.403 元/平方米,每年
5,632 万元人民币.
公司于2009年12月4日召开了第五届董事会第十六次会议,
审议通过了上述议案.表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、
路远达先生、孙纯君先生进行了回避,公司独立董事事前审阅了
本次关联交易的有关资料,并对本次关联交易发表了独立意见,
同意将此项关联交易提交董事会审议.此项交易尚须获得股东大
会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大
会上对该议案的投票权.
机床集团是本公司的控股股东,根据《证券法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成
了关联交易.
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准.
二、关联方介绍和关联关系
1、沈阳机床股份有限公司:
工商登记类型:股份有限公司
注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人:关锡友
注册资本: 54,547万元
主营业务:机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸
易(持证经营)
2、沈阳机床(集团)有限责任公司
工商登记类型:有限责任
注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人:关锡友
注册资本:155,648 万元

下一页