证券代码:000061
证券简称:农产品
公告编号:2009-49
深圳市农产品股份有限公司 关于召开 2009 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏.
本公司第五届董事会第二十五次会议以13票赞成,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2009年第五次临时股东大会的议 案》,公司定于2009年10月30日下午15:00召开深圳市农产品股份有 限公司2009年第五次临时股东大会.
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一,召开会议基本情况 1,会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票方式. 2,会议召集人:公司董事会 3,会议召开时间:2009年10月30日下午15:00时 4,股权登记日:2009年10月23日(星期五) ; 5,会议召开地点:广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会 议室 6,会议出席对象: (1)凡2009年10月23日(星期五)下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席 本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人 不必为本公司股东) . (2)公司董事,监事和高级管理人员及见证律师等. 二,会议议题 1, 《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供 审议
贷款担保的议案》
三,现场股东大会会议登记方法
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1,登记时间:2009年10月28日—29日(上午9:00-11:30, 下午2:30-5:00). 2,登记方式: (1)法人股东应持股东账户卡,持股凭证,营业执照复印件,法人 代表证明书或法人代表授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记 手续; (2)个人股东须持本人身份证,持股凭证,证券账户卡;授权委托 代理人持身份证,持股凭证,授权委托书(见附件),委托人证券账户 卡办理登记手续.异地股东可采用信函或传真的方式登记. 3,登记地点:广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董 事会办公室. 邮政编码:518019 联系电话:0755-25850050,25850936 指定传真:0755-25850050 4,其他事项 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或 信函时间为准).传真登记请发送传真后电话确认. 四,其他事项 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费 用自理. 五,授权委托书
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兹委托【
】先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市农
产品股份有限公司于2009年10月30日召开的2009年第五次临时股东 大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票.若委托人没有对表 决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适 当的方式投票赞成或反对某议案或弃权.本人(或本单位)对下述议案 的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√": )
序号 1 审议事项 审议《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有 限公司提供贷款担保的议案》 同意 反对 弃权
委托人股东账户:
委托人持有股数:
股
委托人身份证号码(或营业执照注册号) : 委托人(签名) :
特此公告
深圳市农产品股份有限公司 董 事 会
二○○九年十月十二日
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