万科企业股份有限公司
2004 年度股东大会决议公告
证券代码:000002、200002、126002 证券简称:万科 A、万科 B、万科转 2
公告编号:〈万〉2005-017
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏.
一、重要提示
会议期间,华夏基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理有限公司分
别受其管理的基金委托,对2004 年度股东大会第 10 项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》
的部分内容共同提出了修改提案.该等基金合计持有公司有表决权总股份的 12.83%.董事
会同意在修改提案的基础上,将该议案提交股东大会表决.
二、会议召开的情况
1.召开时间:2005 年4月29 日上午 9:30 起2.召开地点:深圳福田区梅林路 63 号万科建筑研究中心一楼
3.召开方式:现场投票
4.召集人:万科企业股份有限公司第十三届董事会
5.主持人:王石董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》.
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
股东(代理人)89 人、代表股份 867,666,021 股、占上市公司有表决权总股份 38.16%.
2.社会公众股股东出席情况:
社会公众股股东(代理人)81 人、代表股份 576,749,550 股,占公司社会公众股股东表
决权股份总数 29.69%.其中,现场出席股东大会的社会公众股股东 53 人、代表股份
576,749,550 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 29.69%.
3.外资股股东(境内上市)出席情况:
外资股股东(代理人)24 人、代表股份 96,922,170 股,占公司外资股股东表决权股份总数
26.53%.
四、提案审议和表决情况
A.普通决议
(一)以投票表决方式通过董事会 2004 年度报告
1.总的表决情况:
同意 867,665,682 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0%;弃权 339 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%.
2.社会公众股股东的表决情况:
同意 576,749,211 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0%;弃权 339 股,占出席会议社会公众股股东所持表决
权0%.
3.外资股股东(境内上市)的表决情况:
同意 96,922,170 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议
外资股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席外资股股东所持表决权 0%.
(二)以投票表决方式通过 2004 年度报告及经审计财务报告

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