证券代码:600489股票简称:中金黄金公告编号:2008-035
中金黄金股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任.
重要内容提示:
●中金黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"中金黄金")第三届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于河南黄金机械厂同中金黄金子公司签定订购机械设备的议案》,《关于河南中原黄金建筑
安装工程公司承建中金黄金子公司项目的议案》,《关于河南黄金建筑安装公司承建中金黄金子公司项
目的议案》,《关于签定长春黄金设计院工程建设监理部为中金黄金子公司项目工程建设监理方的议
案》,《关于公司委托长春黄金设计院对重点项目进行设计的议案》,《关于公司委托长春黄金研究院
对在建项目进行试验的议案》.公司所属企业新建,扩建及技改工程项目中需采购大量设备及工程施工
设计单位提供相应服务,公司通过集中采购,招标比价等方式,拟定河南中原黄金机械厂为公司提供
部分采矿,选矿设备,预计合同金额1412.59万元;拟定河南中原黄金建筑安装工程公司,河南黄金
建筑安装公司,长春黄金设计院工程建设监理部,长春黄金研究院为公司工程项目提供部分施工服务,
预计合同金额4111.15万元;拟定长春黄金设计院为公司工程项目提供部分设计服务,预计合同金额
1494万元.
●根据相关规定上述交易构成关联交易,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了上述关联交
易,关联董事回避了对上述事项的表决.
●上述关联交易通过集中采购,招标比价方式进行,有利于进一步降低投资和运营成本,提高投资收
益和公司整体经营效益,促进公司低成本快速发展.
一,关联交易概述
公司所属企业新建,扩建及技改工程项目中需采购大量设备及工程施工设计单位提供相应服务,公司
通过集中采购,招标比价等方式,拟定河南中原黄金机械厂为公司提供部分采矿,选矿设备,预计合同金额
1412.59万元;拟定河南中原黄金建筑安装工程公司,河南黄金建筑安装公司,长春黄金设计院工程建设监
理部,长春黄金研究院为公司工程项目提供部分施工服务,预计合同金额4111.15万元;拟定长春黄金设计
院为公司工程项目提供部分设计服务,预计合同金额1494万元.
鉴于河南中原黄金机械厂,河南中原黄金建筑安装工程公司,河南黄金建筑安装公司,长春黄金设计
院,长春黄金设计院工程建设监理部,长春黄金研究院为公司控股股东中国黄金集团公司的全资子公司,
根据相关规定上述交易构成关联交易.
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于河南黄金机械厂同中金黄金子公司签定订购机
械设备的议案》,《关于河南中原黄金建筑安装工程公司承建中金黄金子公司项目的议案》,《关于河南黄金
建筑安装公司承建中金黄金子公司项目的议案》,《关于签定长春黄金设计院工程建设监理部为中金黄金
子公司项目工程建设监理方的议案》,《关于公司委托长春黄金设计院对重点项目进行设计的议案》,《关于
公司委托长春黄金研究院对在建项目进行试验的议案》.表决结果赞成3票,反对0票,弃权0票,关联董
事孙兆学,王富江,宋鑫,刘冰,刘丛生,杜海青回避了对该事项的表决.
独立董事孔伟平,徐泓,魏俊浩认为本次交易符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,
是公开,公平,合理的.在对本次关联交易进行审议过程中,公司关联董事回避了表决,表决程序符合有关
法律,法规和公司章程的规定.
二,关联方介绍
单位:万元

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