股票代码:601939
股票简称:建设银行
公告编号:临 2008-004
中国建设银行股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.
重要内容提示 ● 会议召开时间:2008 年 6 月 12 日上午 9:30 ● 会议召开地点:中国北京市西城区金融大街 25 号 ● 会议方式:现场会议,现场投票方式 ● 议案 1. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事会报告; 2. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度监事会报告; 3. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度财务决算; 4. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2008 年度资本性支出预算; 5. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年下半年利润分配方案和 2008 年 中期利润分配政策; 6. 审议批准中国建设银行股份有限公司聘任 2008 年度会计师事务所的议案; 7. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事,监事薪酬清算方案; 8. 审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案.
)2008 年 4 月 11 日第 根据中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行" 二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第六次会议决议,现将本行召开 2007 年度股东大会的有关事宜通知如下:
1
一,召开会议基本情况 1.会议召集人:本行董事会 2.会议召开时间:2008 年 6 月 12 日上午 9 时 30 分 3.会议地点:中国北京市西城区金融大街 25 号 4.会议方式:现场会议,现场投票方式
二,会议审议事项 1. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事会报告; 2. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度监事会报告; 3. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度财务决算; 4. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2008 年度资本性支出预算; 5. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年下半年利润分配方案和 2008 年中期利润分配政策; 6. 审议批准中国建设银行股份有限公司聘任 2008 年度会计师事务所的议案; 7. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事, 监事薪酬清算方案; 8. 审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案. 上述第 1 项至第 7 项审议事项为普通决议事项, 8 项审议事项为特别决议 第 事项. 有关本行董事会, 监事会审议上述有关事项的情况及独立董事就相关议案发 表意见的情况, 请参见本行于 2008 年 4 月 12 日在 《中国证券报》 上海证券报》 , 《 , 《金融时报》 ,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)上 刊登的本行第二届董事会第八次会议决议公告和第二届监事会第六次会议决议 公告. 有关本次股东大会的详细材料请参见本行于本日刊载在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)的《中国建设银行股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料》 .
三,出席会议对象 1. 截止本次股东大会股权登记日 2008 年 5 月 12 日(星期一)收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东以及在香港
2
中央证券登记有限公司登记在册的本行 H 股股东; 2. 有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决,该代理人 可以不是本行股东.如 A 股股东委托代理人出席和表决,请将授权委托书(附 件一)的复印件,于 2008 年 6 月 11 日上午 9:30 前以专人,邮寄或传真方式送 达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件; 3. 本行董事,监事和高级管理人员; 4. 本行聘请的见证律师:北京市通商律师事务所,富而德律师事务所; 5. 本行聘请的会计师事务所:毕马威华振会计师事务所,毕马威会计师事 务所. 四,会议登记方法 1. 符合出席条件的 A 股个人股东, 须持本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明,持股凭证等股权证明;委托代理人持书面授权委托书,本人 有效身份证件,委托人持股凭证进行登记; 2. 符合出席条件的 A 股法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代 表人证明文件,本人有效身份证件,持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人 须持有书面授权委托书,本人有效身份证件,持股凭证进行登记; 3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人股东材料复印件须个人签字; 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章; 4. 拟参加本次股东大会的 A 股股东或代理人请填妥及签署回执(附件二), 并于 2008 年 5 月 22 日之前以专人,邮寄或传真方式送达本行董事会办公室.

下一页