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(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:2088)
董事及行政总裁变更
董事会宣布,自2010年11月30日起: (1) (2) (3) (4) 王亮先生,王呈青先生及刘纪强先生辞任执行董事; 王亮先生亦辞任本集团行政总裁兼本公司提名委员会主席; 张研先生,王棣先生及宋捷先生获委任为执行董事;及 张研先生亦获委任为本集团行政总裁兼本公司提名委员会主席.
执行董事辞任
西 王 糖 业 控 股 有 限 公 司 「本 公 司」 其 附 属 公 司 ( 及 (统 称 「本 集 团」 ) 事 「董 事」 )董 ( ) 会 「董事会」 宣布,因个人理由,王亮先生,王呈青先生及刘纪强先生辞任执行 ( ) 董 事,自2010年11月30日 起 生 效.王 亮 先 生 亦 辞 任 本 集 团 行 政 总 裁 兼 本 公 司 提 名 委员会主席. 董事会与王亮先生,王呈青先生及刘纪强先生确认,对上述有关辞任,彼等并无 任何须知会本公司股东之事宜.而王亮先生,王呈青先生及刘纪强先生与董事会 并无任何意见分歧.
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委任执行董事
董事会欣然宣布,张研先生,王棣先生及宋捷先生 (统称 「新任董事」 获委任为执 ) 行 董 事,自2010年11月30日 起 生 效.张 研 先 生 亦 获 委 任 为 本 集 团 行 政 总 裁 兼 本 公 司提名委员会主席. 张研先生 「张先生」 ,46岁,持有中国人民大学财政金融学院经济学博士学位. ( ) 张先生於企业策略管理方面拥有丰富经验,并曾担任多个高级管理层职务,包括 於一间上海上市之公司担任总经理及主席.张先生亦为湖南金德发展股份有限公 司 (一间於深圳证券交易所主板上市之公众公司,西王集团有限公司 「西王集团」 ( ) 为 该 公 司 之 最 大 股 东,间 接 持 有 其 已 发 行 股 份 中 的17.43%之 权 益) 董 事.张 先 之 生亦获委任为本集团之行政总裁. ( ) 王棣先生 「王先生」 ,27岁,为西王集团副主席及本集团销售及市场推广总监. 王先生於2001年至2005年修读中国人民解放军电子工程学院信息对抗学士学位课 程.彼已负责本集团以及西王集团的国际贸易超过五年. 宋捷先生 「宋先生」 ,43岁,於2010年4月始出任本集团市场推广总监.宋先生持 ( ) 有山东医科大学医学学士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位.宋先生於 中华人民共和国 「中国」 保健产品市场之市场推广方面拥有丰富经验,曾负责数 ( ) 间中国具规模的健康产品企业策划市场推广工作. 除上文所披露者外,新任董事於过去三年内概无出任任何香港或海外上市之公司 董事. 各 新 任 董 事 已 与 本 公 司 订 立 服 务 协 议,固 定 任 期 为 三 年,自2010年11月30日 起. 张先生有权收取董事袍金每年人民币250,000元,王先生及宋先生分别有权收取董 事袍金每年人民币200,000元.新任董事每年的董事袍金金额乃经参考彼等之职务 及职责后厘定.根据本公司细则,新任董事须於本公司股东周年大会轮值告退及 膺选连任.
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王棣先生为本公司主席王勇先生之儿子.於本公告日期,王棣先生於本公司股份 或相关股份 (具 有 香 港 法 例 第571章 香 港 证 券 及 期 货 条 例 「证 券 及 期 货 条 例」 第 ( ) XV部的涵义) 拥有之权益如下: 於本公告日期 占同一类证券 之股权
公司╱相联法团名称
身份
证券数目及类别 (附注1) 3,456股股份(L) 177股股份(L)
西王集团 (附注2) 西王控股有限公司 (附注3)
附注:
(1) (2)
实益拥有人 实益拥有人
1.77% 1.77%
字母 「L」 表示董事拥有之股份权益. 西王集团为西王控股有限公司之控股股东,其间接持有西王控股有限公司之已发行股份之 95%. 西 王 控 股 有 限 公 司 为 本 公 司 之 控 股 股 东,根 据 证 券 及 期 货 条 例,其 被 视 作 於 本 公 司 已 发 行 股份中拥有约54.73%之权益.
(3)
王棣先生为下列公司 (均 由 西 王 集 团 直 接 或 间 接 全 资 持 有,并 为 本 公 司 之 同 系 附 属公司) 之董事: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 西王集团; 西王香港有限公司; 海盛国际有限公司; 山东西王进出口贸易有限公司; 山东西王特钢有限公司; 香港西王粮油有限公司;及 西王糖业 (北京) 有限公司.

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