北京城建投资发展股份有限公司
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2005 年年度报告
北京城建投资发展股份有限公司
2005 年年度报告
目录
一,重要提示.................................................... 1 二,公司基本情况简介............................................ 2 三,会计数据和业务数据摘要...................................... 4 四,股本变动及股东情况.......................................... 6 五,董事,监事和高级管理人员.................................... 9 六,公司治理结构............................................... 16 七,股东大会情况简介........................................... 18 八,董事会报告................................................. 19 九,监事会报告................................................. 28 十,重要事项................................................... 29 十一,财务会计报告............................................. 34 十二,备查文件目录............................................. 76
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北京城建投资发展股份有限公司 第一章,重要提示
2005 年年度报告
一,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 二,公司独立董事刘延平因公事未能参加会议,委托独立董事徐经长代 为出席和表决,其他董事均出席董事会会议. 三,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告. 四,公司董事长刘龙华先生,总经理王汉军先生,财务负责人李莉女士 声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
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北京城建投资发展股份有限公司 第二章,公司基本情况简介
2005 年年度报告
一,公司法定中文名称:北京城建投资发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写:北京城建 公司英文名称:BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写:BUCID 二,公司法定代表人:刘龙华 三,公司董事会秘书:杨运成 联系地址:北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 电话:(010)82275566 转 608 (010)82275516 传真:(010)82275533 E-mail:yyc@bucid.com 公司证券事务代表:李威 联系地址:北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 电话:(010)82275566 转 628 (010)82275598 传真:(010)82275533 E-mail:liwei@bucid.com 四,公司注册地址:北京市海淀区学院南路 62 号 公司办公地址:北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 邮政编码:100029 公司国际互联网网址:www.bucid.com 公司电子信箱:tz@bucid.com 五,公司信息披露报纸名称:《中国证券报》,《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部 六,公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:北京城建 公司 A 股代码:600266 七,其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点:北京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2001 年 6 月 15 日 公司变更注册登记地点:北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1100001520059
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