深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告
深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告
二○○九年三月二十六日
深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告
目
录
第一节 第二节 第三节 第四节
重要提示 .................................................................................... 2 公司基本情况简介.................................................................... 3 会计数据和业务数据摘要........................................................ 6 股本变动及股东情况................................................................ 8
第五节 董事,监事,高级管理人员和员工情况................................ 13 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 公司治理结构 .......................................................................... 20 股东大会情况简介.................................................................. 29 董事会报告 .............................................................................. 31 监事会报告 .............................................................................. 48 重要事项 ................................................................................ 49
第十一节 财务报告 .............................................................................. 56 第十二节 备查文件目录 .................................................................... 165
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第一节
重要提示
一,公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性 和完整性承担个别及连带责任. 二,公司于 2009 年 3 月 26 日召开第四届董事会第五次会议,对公司 2008 年 年度报告等事项进行了审议,全体董事均出席了本次会议,公司监事及高级管理 人员列席了本次会议. 三,中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告. 四,公司董事长刘平春先生,董事总裁姚军先生,财务总监刘升勇先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实,完整.
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第二节
公司基本情况简介
一,公司法定中文名称:深圳华侨城控股股份有限公司 公司法定英文名称:Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company 二,公司法定代表人:刘平春 三,董事会秘书:李珂晖 证券事务代表:郭金 电话:0755——26909069 传真:0755——26600517 联系地址:深圳市南山区华侨城集团办公大楼三楼 E-MAIL: 000069IR@vip.163.com 四,公司注册地址及办公地址:广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 邮编:518053 国际互联网网址: http://www.octholding.com 五,公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》《证券时报》和《上海证 , 券报》 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 : http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务部 六,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华侨城 A 股票代码:000069 26936078 26936076

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