新疆中泰化学(集团)股份有限公司监事会议事规则二一一年八月

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1 新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则二○一一年八月

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2 新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则第一章总则 ........................................................... 3 第二章监事及监事会的组成 ............................................. 3 第三章监事会职权....................................................... 6 第四章监事会会议召集与召开........................................... 8 第五章监事会会议议事范围 ............................................. 9 第六章监事会会议决议及公告.......................................... 10 第七章附则 ............................................................. 11

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3 第一章总则第一条为确保监事会的工作效率和科学决策，依法行使《公司章程》和股东大会授予的职权，保障公司全体股东的合法权益，提高公司的法人治理机构水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规和《新疆中泰化学（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。第二条公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。第三条公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员应遵守本议事规则的规定。第四条监事会不参与公司的日常经营管理工作。第二章监事及监事会的组成第五条公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。第六条监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。选取两名以上股东代表监事时，采取累积投票制方式。第七条监事应当具备下列一般任职条件： (一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护全体股东的权益，协调股东之间的不同意见、观点乃至纠纷； (二)坚持原则，清正廉洁，办事公平； (三)具有与法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验。第八条有下列情形之一的，不得担任公司的监事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

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