证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2010-023
青岛金王应用化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第一次会议,于2010年5月10日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,
并于 2010 年5月14 日14:00 在会议室召开.会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人,监事和高管人员列席了会议,会议由董事陈索斌
先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效.与会董事
通过讨论,形成决议如下:
一、 审议通过《关于推选陈索斌先生担任公司董事长的议案》:
选举陈索斌先生担任公司董事长.
二、 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》:聘
任崔言民先生担任公司总经理、黄宝安先生担任公司董事会秘书.
三、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》:聘
任黄宝安先生、王方勇先生、董胜先生担任公司副总经理、聘任崔言
民先生担任公司财务总监.
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》:聘任杨茜
女士担任公司证券事务代表.
五、审议通过《关于设立第四届董事会审计、提名、薪酬与考核、
战略委员会的议案》.
1、董事会设审计委员会作为专门工作机构,主要负责公司内、
外部审计的沟通、监督和核查工作.审计委员会成员三名,由董事王
荭、杨伟程、崔言民组成,其中王荭、杨伟程为独立董事,崔言民为
非独立董事;设召集人一名,由独立董事王荭担任.审计委员会中独
立董事王荭为会计专业人士.
2、董事会设提名委员会作为专门工作机构,主要负责对公司董
事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议.提
名委员会成员三名,由董事杨伟程、陈波、姜颖组成,其中杨伟程、
陈波为独立董事,姜颖为非独立董事;设召集人一名,由独立董事杨
伟程担任.
3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构,主要负责制
定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查
公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案.薪酬与考核委员会成员
三名,由董事陈波、王荭、黄宝安组成,其中陈波、王荭为独立董事,
黄宝安为非独立董事;设召集人一名,由独立董事孙波担任.
4、董事会设战略委员会作为专门工作机构,主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议.战略委员会成员五
名,由陈索斌、崔言民、黄宝安、姜颖、陈波组成,其中陈索斌为召
集人.战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理崔言民任投资评
审小组组长.

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