特变电工股份有限公司2008年度股东大会资料
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特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司
2008200820082008年度股东大会资料年度股东大会资料年度股东大会资料年度股东大会资料
2009年4月21日
特变电工股份有限公司2008年度股东大会资料
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会议议程会议议程会议议程会议议程
一一一一,,,,会议时间会议时间会议时间会议时间::::2002002002009999年年年年4444月月月月22221111日日日日((((星期星期星期星期二二二二))))北京时间北京时间北京时间北京时间10101010::::30303030
二二二二,,,,会议地点会议地点会议地点会议地点::::新疆昌吉市延安南路新疆昌吉市延安南路新疆昌吉市延安南路新疆昌吉市延安南路52525252号号号号公司一楼会议室公司一楼会议室公司一楼会议室公司一楼会议室
三三三三,,,,表决方式表决方式表决方式表决方式::::本次会议采取现场投票的方式本次会议采取现场投票的方式本次会议采取现场投票的方式本次会议采取现场投票的方式;;;;
四四四四,,,,会议议题会议议题会议议题会议议题
((((一一一一))))介绍来宾及股东到会情况介绍来宾及股东到会情况介绍来宾及股东到会情况介绍来宾及股东到会情况
((((二二二二))))审议各项议案审议各项议案审议各项议案审议各项议案
1,审议公司2008年度董事会工作报告
2,审议公司2008年度监事会工作报告
3,审议公司2008年度财务决算报告
4,审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5,审议公司2008年年度报告及年度报告摘要
6,审议独立董事2008年度工作报告
7,审议公司2009年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
8,审议公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司2009年度日常关
联交易的议案
9,审议修改《公司章程》的议案
10,选举第六届董事会成员
11,选举第六届监事会成员
(三)股东发言
(四)投票表决
(五)选举计票人与监票人并进行计票
(六)监票人宣布计票结果
(七)征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议
(八)宣布表决的议案是否通过
(九)新疆天阳律师事务所律师见证
会议结束.
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2009年4月21日
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特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司2008年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告

2008 年是中国改革开放进程中不平凡的一年.一年来,面对瞬息万变,错

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