国电南京自动化股份有限公司
600268
2004年年度报告
二○○五年三月三日
国电南京自动化股份有限公司 2004年年度报告
1目录
一,重要提示....................................................................... 1
二,公司基本情况简介.............................................................. 2
三,会计数据和业务数据摘要........................................................ 3
四,股本变动及股东情况............................................................ 5
五,董事,监事和高级管理人员..................................................... 8
六,公司治理结构.................................................................. 14
七,股东大会情况简介............................................................. 16
八,董事会报告.................................................................... 17
九,监事会报告.................................................................... 29
十,重要事项...................................................................... 31
十一,财务会计报告................................................................ 32
十二,备查文件目录................................................................ 70
国电南京自动化股份有限公司 2004年年度报告
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一,重要提示
1,本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.
2,公司董事许波先生,因工作调动已辞去公司副董事长和董事职务,未出席公司第二届董事会第
十二次会议;公司独立董事郭国庆先生,因公务原因未能出席公司第二届董事会第十二次会议,书面
委托独立董事王开田先生行使表决权.
3,公司负责人江自生先生,总经理吴济安先生,主管会计工作负责人经海林先生,会计机构负
责人(会计主管人员)吴霆先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
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二,公司基本情况简介
1,公司法定中文名称:国电南京自动化股份有限公司
公司英文名称:Guodian Nanjing Automation Co.,LTD
公司英文名称缩写:SAC
2,公司法定代表人:江自生
3,公司董事会秘书:邹峰
联系地址:江苏省南京市新模范马路38号 综合楼五层证券部
电话:025-83410173;025-83418700-3020
传真:025-83410871
E-mail:s_dept@sac-china.com
公司证券事务代表:肖宁

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