股票代码:000004
证券简称:北大高科
公告编号:2002-011
深圳市北大高科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任.
深圳市北大高科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2002 年 5 月 27 日上午 9:30-11:30 在公司会议室召开,应到董事 9 人,实到 9 人,部分监事,高 级管理人员列席了会议.会议形成决议如下: 一,审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 : 鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》和《关 , 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规 定,现提名陈章良,孙承铭,张华,许振东,徐二会,李立新,洪小源,肖梓仁, 毛宝弟等九人为公司第五届董事会董事候选人,任期三年.其中肖梓仁,毛宝弟二 人为独立董事候选人. 上述二位独立董事有关资格和独立性的材料将报中国证券监督管理委员会,深圳 市证券管理办公室和深圳证券交易所审核后提交 2002 年临时股东大会审议. 二,审议并通过了《独立董事提名人声明》 ; 三,审议并通过了《关于公司独立董事津贴及有关费用事项的议案》 : 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 拟给予每位独立董事每年人民币叁万元的津贴.独立董事出席公司董事会和股东大 会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,由公司承担. 四,审议并通过了《独立董事制度》 ; 五,审议并通过了新的《董事会议事规则》 ; 六,审议并通过了《关于公司向银行借款额度的议案》 : 为保证公司生产经营有充足的资金支持,董事会决定授权公司经营班子向相关 银行进行借款的总额以控制在不超过人民币壹亿伍千万元(RMB150,000,000)为限. 涉及上述对外借款的相关文件,董事会授权公司总经理签署.
北大高科董事会决议公告(深北大高科董决字[2002]第 006 号) 1
七,审议并通过了《关于股东大会对董事会具体授权的议案》 为规范公司股东大会对董事会的授权原则,确保董事会工作效率和科学决策, 公司董事会向股东大会申请如下授权: (一) 授权董事会运用公司资产所作出的对外风险投资权限为所投资运用资金 占公司净资产额的比例不超过 20%. (二) 授权公司董事会可根据业务发展需要为下属全资子公司,控股子公司提 供担保,担保总额限制为不超过公司净资产额的 20%,担保总额超过限制的部分需 报股东大会审批. 八,审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 ; 九,审议并通过了《关于召开 2002 年临时股东大会的议案》 . 上述一,三,七,八项需提交 2002 年临时股东大会审议.
特此公告.
深圳市北大高科技股份有限公司 董 事 会
二 OO 二年五月三十日
北大高科董事会决议公告(深北大高科董决字[2002]第 006 号)
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董事候选人简历 陈章良,男,41 岁,美国华盛顿大学生物博士,北京大学教授.1982 年毕业于
华南热带作物学院, 学士; 1982 年至 1987 年美国华盛顿大学生物及生物医学部博士. 1987 年起,在北京大学工作,历任北京大学生物学系副教授,教授,北京大学蛋白 质工程及植物基因工程国家重点实验室副主任,北京大学生物学系主任,生命科学 学院院长,北京大学生命科学学院生物技术系主任,北京大学蛋白质工程及植物基 因工程国家重点实验室主任.现任中国农业大学校长,北京大学副校长,北大未名 生物工程集团董事长,深圳科兴生物制品有限公司董事长. 孙承铭,男,43 岁,大学毕业,高级工程师.1978 年至 1982 年就读于武汉水 运工程学院, 获学士学位. 1982 年至 1984 年, 在广州远洋运输公司航修厂工作, 1984 年至 1986 年,在招商局集团香港友联船厂工作.1986 至 1996 年任招商局集团香港 友联船厂货柜部经理,1996 年至 1999 年任招商局货柜服务有限公司总经理,1998 年至 1999 年任招商局仓码运输有限公司总经理,1998 年至 1999 年任招商局运输集 团有限公司副总经理,1999 年至 2001 年任招商局工业集团有限公司副总经理,2001 年至 2002 任招商局工业集团有限公司总经理,党总支书记.现任招商局蛇口工业区 有限公司总经理,党委副书记. 张 华,男,39 岁,北京大学光华管理学院在职博士,北京大学副研究员.1985 年毕业于北京大学哲学系,1987 年获北京大学社会学系硕士,1987 年至 1992 年在 北京大学社会学系任教,1992 年至 1993 年 北京大学校办产业管理办公室干部. 1993 年起,历任北大未名生物工程集团副总裁,深圳科兴生物制品有限公司常务副 总经理,深圳北大港科招商创业有限公司总经理.2000 年 12 月至今任深圳市北大高 科技股份有限公司总经理. 许振东,男,38 岁,研究生毕业.1987 年毕业于北京大学计算机系,1987 年至 1989 年就读北京大学计算机系研究生,1990 年至 1991 年任美国 ORACLE 中国公司 经理,1992 年至 1993 年任海通证券信息服务公司总经理,1993 年 10 月至今,历任 北京北大青鸟公司总经理,北京北大青鸟有限责任公司总裁,北大青岛集团总裁. 徐二会,男,36 岁,本科学历.1986 年至 1987 年就职于国际旅行社天津分社. 1987 年至 1988 年赴日本东京乐园株式会社研修.1988 至 1992 年在日本流通科学大 学留学.1993 年至 1996 年在日本脏器制药株式会社任职.1997 年至 1999 年在日本

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