杭州信雅达系统工程股份有限公司
2003年第一次临时股东大会会议资料
二零零三年十二月二十六日

2003年第一次临时股东大会会议资料
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杭州信雅达系统工程股份有限公司
2003年第一次临时股东大会议程
一,董事长主持并宣布会议开始
二,董事长宣布股东到会情况
三,听取大会议案
1,审议选举郭华强,许建国,朱宝文,张健,潘庆中,蔡亮,傅宁,
杨文山为公司第二届董事会董事的议案;
2,审议选举潘云鹤,赵纯均,费忠新,周小明为公司第二届董事会独
立董事的议案;
3,审议选举叶慧清,顾显豪为公司第二届监事会监事的议案.
四,股东代表发言
五,股东代表提问及公司管理层回答
六,股东审议上述三项议案并进行投票表决
七,监票人宣读表决结果
八,董事长宣读本次股东大会决议
九,律师发表法律意见
十,董事长宣布会议结束
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2003年第一次临时股东大会
文 件 目 录
一,议案
1,审议选举郭华强,许建国,朱宝文,张健,潘庆中,蔡亮,傅宁,
杨文山为公司第二届董事会董事的议案;(逐项表决)
2,审议选举潘云鹤,赵纯均,费忠新,周小明为公司第二届董事会独
立董事的议案;(逐项表决)
3,审议选举叶慧清,顾显豪为公司第二届监事会监事的议案.(逐项表
决)
二,投票表决办法
三,议案表决票
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议案一:
审议选举郭华强,许建国,朱宝文,张健,潘庆中,蔡亮,

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