上海输配电股份有限公司 二 00 五年度股东大会会议文件
2006 年 6 月
上海输配电股份有限公司 2005 年度股东大会会议议案
1,公司董事会 2005 年度工作报告 2,公司监事会 2005 年度工作报告 3,公司 2005 年度财务决算报告 4,公司 2005 年度利润分配议案 5,关于修改《公司章程》的议案 6,关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司审计机构的议案
上海输配电股份有限公司 2005 年年度大会表决票
股东名称: 持股数: 股
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议案一:审议公司董事会 2005 年度工作报告 同意 反对
1 002012 222226
弃权
1 003012 222223
议案二:审议公司监事会 2005 年度工作报告 同意 反对
1 002022 222223
弃权
1 003022 222220
议案三:审议公司 2005 年度财务决算报告 同意 反对
1 002032 222220
弃权
1 003032 222227
议案四: 审议公司 2005 年度利润分配的议案 同意 反对
1 002042 222227
弃权
1 003042 222224
议案五:审议修改《公司章程》的议案 同意 反对
1 002052 222224
弃权
1 003052 222221
议案六:审议聘请上海立信长江会计师事务所有限公司审计机构的议案 同意 反对 弃权
1 002062 222221 1 003062 222228
股东签名:
上海输配电股份有限公司 二〇〇六年六月三十日
上海输配电股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件之一
上海输配电股份有限公司 2005 年度董事会工作报告
(一)管理层讨论和分析 1,报告期内公司经营情况的回顾 2005 年是输配电行业面临电力设备市场保持强劲的发展势头, 市场竞争日益加剧的一年.公司董事会以发展新技术新装备,提升产 业能级和工程成套集成能力为目标,全面完成了各项经济预算目标, 经济效益创历史新高. 完成主营业务收入 18.13 亿元, 同比增长 40%; 实现净利润 4.29 亿元,同比增长 217%. ⑴ 发挥资产整合功能,主要体现在"剥离赢利能力差的资产, 收购业内优质资产,延伸输配电产业链". ——公司通过收购上海继电器厂有限公司的 100%股权,使公司 的输配电产业链更趋完善. ——公司与西门子一起收购了沈阳沈变互感器有限公司的优质 资产,并共同组建了互感器合资企业,保持了 500KV 电流互感器的市 场占有率的领先地位. ——完成了对外投资项目的清理,并采取关闭,转让,收回股权 等方式,剥离公司下属的三产企业. ⑵ 拓展主营业务,主要体现在"建立中低压电器生产基地,提 升工程成套资质,扩大成套集成规模". ——以公司全资子企业上海人民电器厂为基础, 在上海青浦工业 园区建立中低压电器生产基地.旨在立足低压,开发中压,发展特种 电器和直流电器等中高端产品,提升技术能级,扩大生产规模,实现 超常规发展.
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上海输配电股份有限公司 2005 年度股东大会会议文件之一
——公司在 2004 年受让了上海输配电设备有限公司 100%股权, 并以上海输配电设备有限公司的人员为班底, 在上海输配电股份有限 公司内部组建工程成套部,报告期内,公司陆续获得了"三级电力工 程总承包", "对外承包工程经营(外经权)资格证书"等多项资质, 并获得了国内外变电站总承包项目,提升了成套集成的能力和规模. ⑶ 强化科研开发,主要体现在"加强了公司技术中心和试验中 心的建设,提升了研发,试验和测试水平,成为引领科技创新的研发 基地". ——公司技术中心通过了市级技术中心的评审. 正在研发的低压 有源滤技术,轻型直流输电技术,电能质量动态控制技术等三项科研 项目,分别被列为"产学研"合作项目和上海市科技创新项目,这些 项目的实质性启动,对提升产业能级是一个重大突破. ——公司试验中心通过了中国试验室国家认可委(CNAL)的实验 室认可和计量认证.通过 05 年近一年的技术改造,新增加 126KV 电 压合成回路,将原有的试验能力从 12KV 电压等级提升到 110 KV 电压 等级,成为长江以南地区唯一的 CNAL 授权的具有第三方资质的高压 大容量检测试验室. ——完成了智能化,高端化的紧凑型低压断路器,高分断塑壳断 路器,真空断路器,以及现场总成等四项新品开发和技术鉴定,填补 了市场空缺,已进入投产销售阶段. ⑷ 加强公司治理,主要体现在"加强制度建设,完善治理结构, 强化内部管理,全面提升规范化运作水平". ——加强了对财务,资金和三级财务负责人的集中管理,修订和 实施了财务内控制度,严格各项经济预算和日常监控,积极认真地把 好资本,资产,资金的运作和风险关.

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