乐山电力股份有限公司
二00一年度股东大会
会议资料
序号1234审议公司二00一年度财务决算报告和二00二年年度财务预算报告
5审议公司二00一年度利润分配预案
6789101112131415
向志军
主 持 人:刘虎廷
乐山电力股份有限公司
关于召开公司二00一年年度股东大会的议程
议 程
地 点:本公司四楼会议室
会议时间:二00二年六月三十日上午十时
会议议程:
审议公司为乐山大沫水电有限责任公司提供担保的议案
吴烃忠
报 告 人
审议公司二00一年度董事会工作报告
刘虎廷
审议公司二00一年度监事会工作报告
刘虎廷
宣布到会股东人数,代表股数,大会开始
审议关于修改公司《章程》的议案
吴烃忠
审议公司董事,监事工作津贴的议案
李 江
李 江
刘虎廷
刘虎廷
刘虎廷
刘虎廷
审议公司《股东大会议事规则》的议案
审议关于选举公司独立董事的议案
审议公司第四届董事会,监事会延期换届选举的议案
大会发言
投票表决(由两名股东代表,一名监事和一名工作人员组成监票,发票,计票,统票,唱票小组)
宣布表决结果
宣读股东大会决议并签字
刘虎廷
刘虎廷
向志军

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