陕西广电网络传媒股份有限公司
2009 年年度报告
陕西广电网络传媒股份有限公司
SHAANXI BROADCAST&TV NETWORbK INTERMEDIARY CO.,LTD.
2009 年年度报告
二零一零年四月
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2009 年年度报告
目 录
一,重要提示 ……………………………………………………………………………1
二,公司基本情况简介………………………………………………………………………1 三,主要财务数据和指标……………………………………………………………………3 四,股本变动及股东情况……………………………………………………………………4 五,董事,监事和高级管理人员……………………………………………………………9 六,公司治理结构……………………………………………………………………………13 七,股东大会情况简介………………………………………………………………………17 八,董事会报告………………………………………………………………………………18 九,监事会报告………………………………………………………………………………31 十,重要事项…………………………………………………………………………………33 十一,财务会计报告…………………………………………………………………………39 十二,备查文件目录…………………………………………………………………………39
释 本公司:陕西广电网络传媒股份有限公司;
义
陕广电:陕西省广播电视信息网络有限责任公司,本公司第一大股东; 广电股份:陕西省广播电视信息网络股份有限公司,本公司的关联公司; 宝鸡广电:宝鸡广电网络传媒有限责任公司,本公司的全资子公司; 西安广才:西安广才科技有限责任公司,本公司的控股子公司; 节目公司:陕西广电传媒节目运营有限公司,本公司的全资子公司; 国联公司:陕西国联数字电视技术有限公司,本公司的控股子公司; 北京泽万达:北京泽万达影像技术有限公司,本公司的参股公司(已于报告期内退出). 深圳茁壮:深圳市茁壮网络技术有限公司,本公司的参股公司.
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一,重要提示
本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整 性承担个别及连带责任. 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了本年度报告,董事徐建选先生因 出差授权委托董事杜金科先生对本年度报告代行同意的表决权. 希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告. 公司董事长吕晓明先生,常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部部长李 新娟女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整. 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况. 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.
二,公司基本情况
(一)公司信息 1,公司法定中文名称:陕西广电网络传媒股份有限公司 2,公司法定中文名称缩写:广电网络 3,公司法定英文名称:SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY CO.,LTD. 4,公司法定英文名称缩写:SXBN 5,公司法定代表人:吕晓明 (二)联系人和联系方式 1,董事会秘书 (1)姓 名:杨 莎
(2)联系地址:西安市高新区高新一路 15 号 (3)电 (4)传 话:(029)87991258 真:(029)87991266
(5)电子信箱:600831@china.com 2,证券事务代表 (1)姓 名:李 立
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(2)联系地址:西安市高新区高新一路 15 号 (3)电 话:(029)87991255
(4)传 真:(029)87991266 (5)电子信箱:600831@china.com (三)基本情况简介 1,公司注册地址:西安市高新区高新一路 15 号 2,注册地址的邮政编码:710075 3,公司办公地址:西安市高新区高新一路 15 号 4,办公地址的邮政编码:710075 5,公司国际互联网网址:http://www.600831.com 6,公司电子信箱:600831@china.com (四)信息披露及备置地点 1,公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》 2,登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn 3,公司年度报告备置地点:公司证券部 (五) 公司股票简况 股票种类:A 股 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:广电网络 股票代码:600831 (六)其他有关资料 1,公司首次注册登记日期:1992 年 8 月 18 日 2,公司首次注册登记地点:西安市工商行政管理局 3,公司最近一次变更注册登记日期:2009 年 7 月 22 日 4,公司变更注册登记地点:公司注册登记地点未变更 5,企业法人营业执照注册号:610100100043567 6,税务登记号码:610102220601086 7,组织机构代码:22060108-6 8,公司聘请的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所有限公司 9,公司聘请的境内会计师事务所办公地址:西安市高新路 25 号希格玛大厦

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