武汉中百:第四届董事会第十七次会议决议公告
2005-04-19 06:43
编号:2004-13号 证券代码:000759 证券简称:武汉中百
武汉中百集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确和完整,不存在任何虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏.
武汉中百集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2005年4月5日以书面
形式发送至全体董事.2005年4月16日以通讯表决方式在公司召开.会议应表决董事12人
,实际表决董事12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.与会董事审议通过如
下议案:
1,公司2005年一季度报告;
2,关于修改公司章程的议案(内容见附件);
3,关于修改公司股东大会议事规则的议案(内容见附件);
4,关于将武汉中百便民连锁超市有限公司改制为股份有限公司的议案;
公司控股子公司武汉中百便民超市连锁有限公司成立于1999年,主要从事商业连锁
经营,经营范围:百货,食品,办公用品,针棉织品,水产品,蔬菜,水果,肉及制品
等零售兼批发.是由公司和武汉中百连锁仓储超市有限公司共同投资组建,注册资本:
7585.244万元,本公司持有7457.244万股,占其总股本的98.31%,中百仓储持有128万
股,占其总股本的1.69%.根据武汉众环会计师事务所有限公司审计报告,截止2004年12
月31日,该公司总资产33859.19万元,净资产 9091.24 万元.2004年实现销售收入
93991.21 万元,净利润 1291.42 万元.武汉中百便民超市连锁有限公司的网点数在武
汉市便民超市中最多,覆盖面最广,目前拥有便民超市近283家.
为进一步发展便民超市业务,引进战略投资者,公司拟将所属控股子公司武汉中百
便民超市连锁有限公司变更设立股份公司,名称暂定为武汉中百便民超市连锁股份有限
公司.另外,根据公司法规定,股份有限公司发起人股东至少为五名,为达到这一要求
,根据目前的股权结构,需要引进三名新的法人股东,公司拟转让部分股权或引进战略
投资者对其增资,改制完成后,公司对武汉中百便民超市连锁股份有限公司的持股比例
不低于其总股本的70%.
以上方案提请董事会授权公司按上述原则运作,并根据进展情况及时向董事会报告
并予以公告.
5,关于召开2004年年度股东大会的议案.
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月十六日